桂林西麦食品股份有限公司 独立董事 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《桂林西麦 食品股份有限公司章程》相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第三届董事会第二次会议中的相关事项进行了认真审阅，发表如下独 立意见： 我们认为： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金 经审核，公司根据相关业务规则，编制了截至 2023 年 6 月 30 日《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金 实际存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于修订非独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事的积极性 与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，桂林西麦食品股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二次会议， 审议通过了《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下： 在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报 酬构成；2023 年度董事长在公司领取薪酬标准为人民币 90 万元/年（税前）。 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。 公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司非独立董事薪酬方案符合有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情 况，有利于激励公司高层人员全心全意服务公司，为股东创造更大的效益，不存 在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意《关于修订非独立董事薪酬方案 的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 证券代码：0029 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-046 桂林西麦食品股份有限公司 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币 733,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 49,550,566.03 元（不含增值税）后的募集资 金为人民币 683,649,433.97 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 12 日汇 入公司兴业银行桂林高新支行账号为 555020100100031584 的人民币专用账户金额为人民币 683,649,433.97 元，减除其他上市费用人民币 23,011,941.51 元，计募集资金净额为人民币 660,637,492.46 元。上述资 ...

截至本公告日，谢庆奎先生间持持有公司股票的持股比例为 27.45%，其所 持股份变动将遵循中国证监会以及深交所相关规定，上述人员不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 桂林西麦食品股份有限公司 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理谢庆奎先 生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，谢庆奎先生总经理职务的原定任期 为 2023 年 05 月 31 日至 2026 年 05 月 30 日，辞去公司上述职务后，谢庆奎先生 仍在公司担任董事长及战略委员会委员职务。 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开的 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》聘 任孟祥胜先生为公司新任总经理，因此谢庆奎先生的辞职不会影响公司正常的生 产经营。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 高级管理人员辞职情况 二、辞职高级管理人员持股情况及承诺 在公司首次公开发行时，谢庆奎先生本人 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-044 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 8 月 5 日送达至全体监事。通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》内容 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-045 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 8月 5 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 桂林西麦食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事 宜无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次对外捐赠不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 公司本次对外捐赠为河北防汛救灾工作提供了有力支持，是公司积极践行社 会责任的体现，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利 益构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 桂林西麦食品股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）高度关注河北汛情发展， 为支持河北防汛救灾工作，切实履行上市公司社会责任，公司全资子公司向保定 市红十字会捐赠价值约 100 万元食品物资，助力河北防汛救灾。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-041 特此公告。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 11 日 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券：薛涵 上海犁得尔：周晓通 华夏久盈：刁玥 国恬私募：杨国华 太平洋证券：吴德天 财信证券：皮辉娟 丹羿投资：龚海刚 太平资产：陈晨 参与单位名 天风证券资产：周春林 诚盛投资：吴畏 米仓资产：管晶鑫 易米基金：孙会 称及人员 东 海通证券：李坤 泰石投资：韦思发 朴信投资：邓永琳 英大证券：孙超 共 16 人 时间 2023 年 5 月 16 日 15：00-16：00 地点 电话交流会 上市公司 接待人员 投资总监：李骥 Q1：公司二季度的情况，以及对三季度、四季度的展望？ A1：整体来看，二季度生产经营均比较正常。4 月是传统的销售淡季，5 月、 6 月为年中大促小高峰做准备，公司期望能有较好表现。三季度、四季度的情 况目前无法准确判断，整体情况会与大环境比较匹配；根据目前的各种迹象， 整体来看，预计今年公司的情况会基本符合公司预期。 投资者关系 活动主要内 容介绍 Q2：针对目前的消费状况，公司是否有具体的措施？ A2：根据公司 ...

证券代码： 002956 证券简称：西麦食品 桂林西麦食品股份有限公司投资者关系活动记录表 ` ` | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 √□ 新闻发布会□ 现场参观 | 业绩说明会 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 日 ( | 周四) 下午 15:00~17:00 | | | | https://ir.p5w.net | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理谢庆奎,西麦食品 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 员姓名 | | 谢金菱,副总经理孙红艳,财务总监张志雄,独立董事姜晏 | 投资者 ...