| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年4月23日召开第五届 董事会第八次临时会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。本议 案需提交股东大会审议。 二、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2024年度审计结果，2024年本 行实现净利润人民币2,785,887千元。根据上述利润情况和《青岛农村商业银行股份有 限公司章程》相关规定，本行2024年度作如下利润分配： 1.按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币278,589千元； 2.提取一般风险准备人民币163,313千元； 3.按净利润的10%提取任意盈余公积金人民币278,589千元； 4.本行拟以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一一 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于青岛农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11659 号 我们审计了青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"青岛农 商银行")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11658 号的 无保留意见审计报告。 青岛农商银行公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告〔2022〕2 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 1个月 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表和母公司利润表 | 3-4 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | ર-୧ | | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 7-10 | | 财务报表附注 | 1-163 | | 财务报表补充资料 | 1-4 | 会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11658 号 青岛农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 the state of the state 青岛农村商业银行股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 我们审计了青岛农村商业银行股份有限公司( ...

青岛农村商业银行股份有限公司全体股东: 青岛农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 。 [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11660 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称青岛 农商银行）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是青岛农商银行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...

前十大流通股东累计持有： 199536.53万股，累计占流通股比： 40.48%，较上期变化： -5072.76万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 50453.00 | 10.24 | 不变 | | 日照钢铁控股集团有限公司 | 30165.70 | 6.12 | 不变 | | 青岛即发集团股份有限公司 | 27672.00 | 5.62 | 不变 | | 城发投资集团有限公司 | 25137.23 | 5.10 | 不变 | | 青岛金家岭控股集团有限公司 | 15000.00 | 3.04 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 14797.60 | 3.00 | -5072.76 | | 青岛国际商务中心有限公司 | 11000.00 | 2.23 | 不变 | | 日照银行股份有限公司 | 9426.00 | 1.91 | 不变 | | 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 8000.00 | 1.62 | 不变 | | 威海市商业银行股份有限公司 | ...

董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等监管规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届 董事会现任独立董事王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏对照相关监管规定中关于 独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自 查情况报告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中对于出 任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行董 事会未发现可能违反独立董事独立性要求的情形。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王少飞） 2024 年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银 行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《银行保险机构公司治理准则》等法律法规规章和《公司章程》规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 本人 1977 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任上海市东湖（集 团）公司科员；上海财经大学攻读硕士；上海财经大学攻读博士；上海财经大 学会计学院从事博士后研究；上海财经大学商学院教师；上海财经大学商学院 院长助理；2023 年 7 月至今，任上海财经大学商学院教师。2020 年 6 月至今， 担任青岛农商银行独立董事。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本 人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，本行共召开了 2 次股东大会，召开董事会会议 13 次，召开董事会 各专门委员会会议 30 次，其中战略规划委员会 5 次 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 2025年第一季度报告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.本行董事长王锡峰先生、主管财务工作的行长于丰星先生及计划财务部负责人武 兆慧女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.本行第一季度财务报表未经会计师事务所审计。 4.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本 行及本行所属子公司的合并报表数据。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | | | 单位：千元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025 年 | 1-3 月 | 2024 ...

截至2025年3月28日收盘，青农商行（002958）报收于3.05元，较上周的3.05元上涨0.0%。本周，青农 商行3月26日盘中最高价报3.08元。3月24日盘中最低价报3.01元。青农商行当前最新总市值176.11亿 元，在农商行板块市值排名4/10，在两市A股市值排名896/5140。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年3月31日召开，会议审议通过了《关 于青岛农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》，表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0票。 截至2025年3月31日，累计已有人民币308,100元青农转债转为本行A股普通股，累计转股股数为63,200 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011%。尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,691,900元，占青农转债发行总量的比例为99.9938%。自2025年1月1日至2025年第一季度末，青农 转债因转股减少数量为78张，转股数量为1,888股。截至2025年第一季度末，剩余可转债余额为 49,996,919张。自2025年1月1日至2025年第一季度末，本行股份变动情况为： ...

审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划> 的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由 半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...