青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-037 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议 通知已于 2024 年 4 月 23 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经总经理提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立 先先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。公司董事、副总经理高俊艳女士不再代行公司财务负责人职责。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司 财务负责人的公告》。 2、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 第四届董事会第 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-038 青鸟消防股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公 司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司提前 归还募集资金后继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提前归还募 集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议通知 已 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为青鸟消 防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对青 鸟消防使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司非 公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人 民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-039 青鸟消防股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任财务负责人的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理提 名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立先先生担任公司财 务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公 司董事、副总经理高俊艳女士不再代行公司财务负责人职责。 陈立先先生具备担任公司财务负责人职务相关的专业知识、工作经验和管理能 力，其任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 陈立先先生的简历详见附件。 二、备查文件 1、第四届董事会第四十三次会议决议。 特此 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of CNY 916.53 million, a year-on-year increase of 10.27%[7] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 78.68 million, up 1.68% compared to the same period last year[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66.80 million, representing a growth of 7.79% year-on-year[22] - The company’s basic earnings per share decreased by 22.46% to CNY 0.107 compared to the same period last year[22] - The net profit for Q1 2024 was CNY 82,956,381.60, representing an increase from CNY 80,942,124.41 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.5%[60] - The total profit before tax was CNY 101,319,618.26, an increase from CNY 93,793,108.05, indicating a growth of approximately 7.4%[60] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 64,025,850.92, down from CNY 82,538,827.87, reflecting a decrease of about 22.5%[60] Revenue Growth - Revenue from the industrial fire protection products segment grew by over 20% year-on-year in Q1 2024, driven by strong demand in key sectors such as petrochemicals and high-end manufacturing[52] - The firefighting business segment experienced a revenue increase of over 30% year-on-year in Q1 2024, maintaining a rapid growth trend[52] - The traditional fire alarm business achieved stable growth, with the Jiuyuan brand experiencing a year-on-year increase of over 20% in Q1 orders[28] - In the smart fire protection sector, the company shipped approximately CNY 8.70 million worth of projects in Q1 2024, a 75% increase year-on-year[9] Expenses and Investments - The company invested CNY 1.42 billion in sales expenses, CNY 0.84 billion in management expenses, and CNY 0.58 billion in R&D expenses, reflecting increases of 18.32%, 43.21%, and 3.80% respectively compared to the previous year[10] - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, aiming to balance workforce efficiency and scale expansion[75] Market Expansion - The company plans to acquire 75% stakes in four overseas companies for no more than GBP 13 million, aiming to expand its presence in the home fire safety market[15] - The company plans to acquire FB Group to expand its presence in the overseas household fire safety market, targeting regions such as the UK, EU, North America, and Oceania[53] - The company is expanding its overseas market presence, with stable and rapid growth in overseas revenue in Q1 2024[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8.03 billion, a decrease of 5.16% from the end of the previous year[22] - The total assets of the company decreased to 8,034,198,216.27 from 8,471,735,359.86 year-on-year, indicating a decline of approximately 5.2%[59] - The company’s total liabilities and equity amounted to RMB 8,034,198,216.27, down from RMB 8,471,735,359.86[36] - The company’s long-term liabilities totaled 189,454,408.25, a slight decrease from 192,858,189.55 in the previous year[59] Cash Flow - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from financing activities of -205,180,926.46, compared to -65,077,595.65 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflows[39] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 1,992,536,404.42, down from 2,858,448,892.53 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 30.3%[39] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -231,121,560.29, compared to CNY -190,441,037.68 in the previous period, showing a decline in cash flow[62] - The net cash flow from investment activities decreased by 71.66% to ¥43,654,753.14, mainly due to reduced net inflow from entrusted financial management[68] - The net cash flow from financing activities worsened by 215.29% to -¥205,180,926.46, primarily due to cash outflows from stock repurchases[68] Product Development - The company launched the J-C-62S90B integrated controller product, which has been successfully applied in multiple provinces and received positive client feedback[31] - The company launched a new generation of image-based fire detectors that can monitor multiple fire characteristics and will be fully marketed in April[76] - The AI big data chip development is on track, with production expected to commence in May 2024, alongside the layout of wireless RF chips anticipated to be completed within one year[55] Shareholder Information - The company reported a total of 23,634 common stock shareholders at the end of the reporting period[26] - The company has initiated a share repurchase plan, with a total of 14,723,590 shares repurchased, accounting for 1.94% of the total share capital, at a total cost of approximately RMB 199.72 million[33] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is RMB 6,128,351,085.64, a decrease from RMB 6,236,612,381.66[36] - The company’s undistributed profits stand at RMB 3,149,493,824.25, an increase from RMB 3,070,813,100.25[36]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-036 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"） 于 2024 年3月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 80,000 万元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非 保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品 金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内， 可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-035 青鸟消防股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持 有的公司股份14,731,590股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以 公司现有总股本758,870,966股扣除回购专用证券账户持有股份14,731,590股后股 本744,139,376股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）， 合计人民币260,448,781.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，公 司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 260,448,781.60元=744,139,376股×0.35元/股。因公司回购股份不参与现金分红， 本次权益分派实施后，实施权 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-034 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 17,410,000 | 9.92% | 2.29% | | ...

特别提示： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-033 青鸟消防股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 4 月 19 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北京北大博雅国际酒 店大 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办律师"） 担任青鸟消防股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出席本次股东大 会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意， 不得用作任何其他目的。承办 ...