青鸟消防股份有限公司 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通 讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-019 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会 工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （以下无正文） （此页无正文，为青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页） 独立董事： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-018 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》中"第三节管 理层讨论与分析"及"第四节公司治理"部分的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十二次会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-020 青鸟消防股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年 2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 353,045,688.53 元，加上年初未 分配利润 3,070,813,100.25 元 ， 减 去 报 告 期 已 分 配 的 2023 年 度 现 金 股 利 260,448,781.60 元，减去计提的法定盈余公积金 53,273,686.36 元及其他影响，合并 报表 2024 ...

前十大流通股东累计持有： 33292.11万股，累计占流通股比： 53.7%，较上期变化： -505.54万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 17547.45 | 28.31 | 不变 | | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 6497.29 | 10.48 | 不变 | | 蔡为民 | 3279.57 | 5.29 | 不变 | | 何怀珍 | 1645.18 | 2.65 | -15.50 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 865.21 | 1.40 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 844.36 | 1.36 | -762.33 | | 赵勋亮 | 755.08 | 1.22 | -19.86 | | 俞韵 | 726.81 | 1.17 | -6.68 | | 曾德生 | 585.00 | 0.94 | -121.90 | | 杨玮 | 546.16 | 0.88 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

青鸟消防股份有限公司 2024 年年度报告全文 青鸟消防股份有限公司 2024 年年度报告 1 【披露时间】 青鸟消防股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡为民、主管会计工作负责人陈立先及会计机构负责人（会 计主管人员）王琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营会受各种风险因素影响，公司已在本年度报告中详细阐述。详 情请查阅本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中第二部分关于公司可能面临的风险和应对措施部分的内容，敬请广大投 资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 724,041,091 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4964 号 青鸟消防股份有限公司全体股东： 为了更好地理解青鸟消防公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 青鸟消防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 9 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对青鸟消防公司管理层编制的汇总 表发表 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为青鸟消 防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对青 鸟消防终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出 具核查意见如下： 一、关于募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准，公司 非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为 人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况 已由中兴华会计师事务所（特殊 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—15 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 | 12-13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | 14-15 | | 页 | | | | | 四 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕4965 号 青鸟消防股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青鸟消防股份有限公司（以下简称青鸟消防公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青鸟 消防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...