青鸟消防股份有限公司 证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁慧平作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青鸟消防股 份有限公司董事会提名为青鸟消防股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

青鸟消防股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-024 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之"绵阳产业基地升级改扩 建项目"和"智慧消防平台建设项目"，并拟将上述项目剩余的募集资金（含累计理 财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项 目募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、关于募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-023 青鸟消防股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1145 号）等有关规定，青鸟消防 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2024 年 12 月 31 日 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准文件，本次发行的主承销商为世纪证券 有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装 ...

第四届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 1、列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司 2024 年召开的 4 次股东 大会和 21 次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况 等进行了监督。 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认 真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司董事会、股东大会的召开和决 策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况以及 公司管理制度的实施情况等进行了监督，保障公司的规范运作和健康发展，切实 维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作报告汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事 会会议的具体召开情况详见附录。 二、2024 ...

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名丁慧平为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 青鸟消防股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合青鸟消防股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-026 青鸟消防股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映青鸟消防股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分 评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产 减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体 情况公告如下： 青鸟消防股份有限公司 1、合理性说明 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计 提资产减值准备和核销资产，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2024 年度经营成果。 2、对公司的影响 一、本次计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 核 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 | 证 | 证 | 证 | | 会计 | 期初 | 本期公 | 计入权 益的累 | | 本期 | | | 会计 | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 券 | 券 | 券 | 最初投 | | | 允价值 | | 本期购 | | 报告期 | 期末账 | | 金 | | 品 | 代 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 买金额 | 出售 | 损益 | 面价值 | 核算 | 来 | | | | | | 模式 | 价值 | | 价值变 | | 金额 | | | 科目 | | | 种 | 码 | 称 | | | | 益 | 动 | | | | | | 源 | | 境 | | 腾 | | | | | | | | | | 交易 | 自 | | 内 | 83 | | | 公允 | 14,25 | - | | | | - | | | | | 外 | 90 | 盛 | 15,800, | ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度财务决算报告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业会 计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量情况，公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 14 日 出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算报告如下，财务数 据及附注详见公司 2024 年度审计报告。 一、报告期内公司主要财务数据 单位：元 | | 2024 年度/ | | | 2023 年度/ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2024 12 | 月 | 31 | 年 月 2023 31 | 12 | 变动幅度 | | | 日 | | | 日 | | | | 营业总收入 | 4,922,790,295.89 | | | 4,9 ...