青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-005 青鸟消防股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 9,533,739 股，占注销前公司总股本的 1.28%。本次注销完成后，公司总股本由 744,346,753 股变更为 734,813,014 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2025 年 1 月 14 日办理完成。 公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"回购指引"）等有关法律法规及 公司相关股份回购方案的规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告 如下： 一、公司回购股份的批准和实施情况 （一）公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四十八 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-004 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销 股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意注销 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划第二个与第三个行权期涉及的已授予但尚未行权的股票期权 17,946,000 份，共涉及股票期权激励对象 323 人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限 制性股票的公告》（编号：2024-109）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近期办理完成。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 ...

一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议通知 已于 2025 年 1 月 2 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-002 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公 司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中 ...

青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-001 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十八次会议 通知已于 2025 年 1 月 2 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2025 年 1 月 3 日 同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 ...

青鸟消防股份有限公司 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-116 青鸟消防股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 12 月 27 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办律师"） 担任青鸟消防股份有限公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件 以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出席本 次股东大会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意， 不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起 予以公告。 承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文 件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见 ...

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 1、变更回购股份用途并注销 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 3 日召开第四 届董事会第五十二次会议及 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提 升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》（以下简称"2024 年第二次回购股份方案"）的回购股份用途，由原方案 "用于公司员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，除 前述内容修改外，原 2024 年第二次回购股份方案中其他内容均不作变更。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销 暨回购进展的公告》（公告编号：2024-091）。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-115 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押、质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了解除质押、质押及质押续期业务。具体事项公告如 下： 一、股东股份解除质押、质押及质押续期基本情况 3、股东股份累计质押情况 截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下： | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 解除质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京北大青鸟 | ...

青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 10 日在巨潮 资讯网披露了《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三 个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》 （编号：2024-109），董事会同意注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予股票期权 11 名离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权 950,000 份、 及 24 名激励对象因个人绩效考核结果不满足行权条件的股票期权 245,286 份。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜 已于近期办理完成。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-114 青鸟消防股份有限公司 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2023 年股票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-113 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037416，期权简称：青鸟 JLC3。 2、本次股票期权符合行权条件的激励对象共 323 人，可行权的股票期权数量为 11,718,714 份，行权价格为 11.59 元/份。 3、首次授予股票期权共分为三个行权期，第一个行权期实际可行权期限为自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 12 日止。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 5、本次可行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 6、本次股票期权行权采用自主行权模式。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议、 第四届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权与 ...