国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科技调整募集资金投资项目投入募 集资金金额事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,2 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00582 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 天衡专字(2024) 00582 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01115号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确 保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 我们将上述 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进 行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制 的《2023 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营 管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年内部控制评价报告真实、 客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的 实际情况。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2024 年 04 月 24 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-033 1 祥鑫科技股份有限公司 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人（会计主管人员） 李燕红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本报告中涉及的未来计划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中详细描述了公司经营过程中可能面临的风险因素，敬请广 大投资者和相关人士关注相关内容，保持足够的风险认识。 五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 204,241,638 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00584 号 祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00584 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏24 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2023年 12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测 ...

祥鑫科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2024) 01115 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acanof.gov.cn）"进行查询 "社行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///sc.mof.gov.cn）"进行查询 计 报 告 曲 天衡审字(2024) 01115 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,祥鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了祥鑫科技 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和 已支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2024) 00719 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mot.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cn) 进一 关于祥鑫科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2024) 00719 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")管理层编制 的截至 2024 年 4 月 24 日止《祥鑫科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层的责任 祥鑫科技管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等文件的规定 ...

天衡专字(2024) 00583 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 苏24269KBSK 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00583 号 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")《关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 材料,按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引 的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述报告 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度认真履行了 监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优 化、规范了公司的法人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司 监事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会从维护公司、股东和员工的权益出发，对公司的经 营管理、资产运作、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行检查和监 督。经审议，全体监事一致认为： 2023 年度，公司监事会共组织召开了 12 次会议，所召开会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公 司章程》等有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | | 第四届监事会 | 2023 年 02 | 1.《关于 ...