深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 根据深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年 股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象名单如下： 注：（1）因公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期、首次授予部分第二个行 权期及预留授予第一批次第二个行权期尚处于自主行权阶段，上表中"当前公司总股本"采用公司截至 2025 年 4 月 18 日的总股本数量。 （2）本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （3）上表数据已剔除离职人员。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 朱晓松 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 2 | 杨志建 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 3 | 董敏 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 4 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000964 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 审 计 报 告 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市锐明技术股份有限公司合并深圳民 太安智能科技有限公司股权形成的包含商 誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2025】57 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二五年三月二十八日 | | | | m | | --- | | 声 明 1 | | --- | | 评估报告摘要 3 | | 资产评估报告 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 11 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | 九、评估假设 23 | | 十、评估结论 25 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、 评估报告的使用限制说明 27 | | 十三、评估报告日 27 | | 评估报告附件 29 | 深圳市锐明技术股份有限公司合并深圳民太安智能科技有限公司 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000059 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000737 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000737 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 锐明技术股份有限公司（以下简称锐明技术）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第 二个行权期、2024 年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 2022 年激励计划预留授予第二批次第二个行权期行权条件成就的说明 | | | 14 | | | 一、预留授予第二批次第二个等待期届满的说明 14 | | | 二、预留授予第二批次第二个行权期行权条件成就情况说明 14 | | | 三、本次股票期权行权的具体安排 16 | | 第六章 | 2024 年激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 19 | | | 一、第一个等待期届满的说明 19 | | | 二、第一个行权期行权条件成就情况说明 19 | | | 三、本次股票期权行权的具体安排 21 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 24 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-029 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日"9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00"；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-018 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体监事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地 反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-017 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 ...