证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025- 026 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，全票审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2024 年度 （二）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现净利润293,733,557.68元，归属于母公司所有者的净利润290,023,860.42元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度按照母公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 20,329,251.84 元。公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润 290,023,860.42 元减去提取的法定公积金 20,329,251.8 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永（换届离任） 各位股东及股东代表： 本人曾作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其 他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对 公司治理和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 14 日起不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 14 日）在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，会计师职称，中国注册会计师。1987 年 7 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东（大）会的具体情况如下： | | 出席董事会及股东（大）会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席董 | 委托出席董事 | 缺席董事 ...

深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 金振朝 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 金振朝，男，1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2002 年 6 月至 2004 年 6 月就职于湖北帅伦纸业股份有限公司，担任法务； 2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于北京大学法学院，攻读法律硕士；2007 年 6 月至 2009 年 6 月就职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公 ...

2024年度独立董事述职报告——独立董事 梁金华 深圳市锐明技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理 和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权 益。 本人自 2024 年 5 月 14 日起被选举为公司第四届独立董事。现将本人 2024 年 任职期间（2024 年 5 月 14 日—2024 年 12 月 31 日）在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 梁金华，男，公司独立董事，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师、注册资产评估师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。 1992 年-1996 年 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6600 | 0.5900 | 181.36 | -0.8500 | | 每股净资产（元） | 9.52 | 8.18 | 16.38 | 7.86 | | 每股公积金(元) | 4.92 | 4.3 | 14.42 | 4.29 | | 每股未分配利润(元) | 3.14 | 2.45 | 28.16 | 2.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.77 | 16.99 | 63.45 | 13.84 | | 净利润(亿元) | 2.9 | 1.02 | 184.31 | -1.47 | | 净资产收益率(%) | 18.80 | 7.46 | 152.01 | -10.24 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6166.28万股，累计占流通股比： 51 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵志坚、主管会计工作负责人刘必发及会计机构负责人（会 计主管人员）巢琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 重要风险提示： （一）市场竞争风险 随着越来越多的企业进入相关市场，市场竞争日益激烈。公司可能面临 来自国内外竞争对手的挑战，包括价格竞争、技术竞争、市场份额争夺等， 从而影响公司的盈利能力和发展速度。 （二）技术更新风险 人工智能、大数据、云计算和自动驾驶等行业技术更新换代迅速，如果 公司不能及时跟上技术发展的步伐，推出符合市场需求的新产品和新技术， 可能会导致公司产品竞争力下降，市场份额流失，影响公司的持续发展。 （三）人才短缺风险 深圳市锐明技术股份有限 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-028 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 514,711,729.12 | 502,013,459.71 | 2.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | 100,727,795.46 | 53,126,909.58 | 89.60% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 80,480,974.87 | 49,311,770.17 | 63.21% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 141,075,65 ...

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