证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-007 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-006 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求， 于 2025 年 3 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议 由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议相关事项的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）等有关 法律、法规和规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对公司第四届监事会第九次会议审议的相关事项进行审核，发 表核查意见如下： 一、关于第三期员工持股计划相关事项的核查意见 （一）公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 （五）公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有 者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激 励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一 步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 深圳市锐 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-005 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》 为进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实 现公司的长远可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规 定和要求，公司结合实际情况拟订了《深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要。 1 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深 圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-004 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 公司股东嘉通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东嘉通投资有限公司（以下简称"嘉通"）因持股比例被动稀释和减持股份 而导致持股比例触及 1%整数倍。 2、公司无实际控制人，本次权益变动不会导致公司无实际控制人状态发生变化， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，嘉通持有公司股票 27,662,114 股，占公司剔除回购专用证券 账户（以下简称"回购专户"）持股数量后的总股本（回购专户股份数为 794,000 股， 总股本以 2025 年 2 月 24 日的股本 177,218,671 股计算，下同，以下简称"总股本"） 比例为 15.68%。 公司于近日收到嘉通出具的《关于减持锐明技术股份触及 1%整数倍的告知函》， 获悉嘉通于 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-003 1 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月15日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，于2024年12月2日召开2024年第 二次临时股东会审议通过了《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，为 进一步优化公司资源配置，更好聚焦发展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发 展的长期需要，同意公司以人民币3,098.55万元向广州广交数科信息产业有限公司（以 下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐盈投 资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简称"锐明科 技"）47.67%股权。其中，广交数科以人民币2,730万元受让锐明科技42%股权；锐盈 投资以人民币368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为人民币6,500万 元。本次交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳 入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年11月16日在公司指定信息披露媒体 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-002 公司股东赵志坚、望西淀、嘉通投资有限公司、刘垒保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东赵志坚 先生、望西淀先生、嘉通投资有限公司（以下简称"嘉通"）、刘垒先生的《关于股 份减持计划的告知函》。 1、持有本公司股份 43,929,339 股（占公司目前总股本比例 24.80%，占公司剔除 回购专用证券账户持股数量的总股本比例 24.91%）的股东赵志坚先生计划自本公告披 露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 2 月 25 日-2025 年 5 月 23 日）通过集中 竞价方式减持公司股份不超过 1,763,300 股（即不超过公司目前总股本的 1.00%、公司 扣除回购专用证券账户后总股本的 1.00%）；通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,763,300 股（即不超过公司目前总股本的 1.00%、公司扣除回购专用证券账户后总股 本的 1.0 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-001 深圳市锐明技术股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计的会计师进行了预沟通，公司与年审会计 师在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 265,000万元至280,000万元 | 169,925.13 万元 | | | 比上年同期上升：55.95%至64.78% | | | 归属于上市公司股东的 | 盈利：28,000万元至29,700万元 | 盈利：10,194.08万元 | | 净利润 | 比上年同期上升：174.67%至191.35% | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 盈利：26,000万 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-091 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长赵志坚先生。 6、 ...