为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券日报》《证券时报》、巨潮资 讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/，下同）及深圳证券交易所网站（网址 为 https://www.szse.cn/，下同）的《深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议公告》《深圳市锐明技术股份有限公司第四届监事会第七次会 议决议公告》《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时 股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）等公告； 3. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 4. 出席现场会议股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证 资料； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-082 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长赵志坚先生。 6、本次会议 ...

编号：2024-034 | --- | --- | |----------------------|-------------| | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □闻发布会 | □路演活动 | | ☑ 现场参观 | □反路演 | | ☑ 其他（机构策略会） | | | --- | |-------| | | | | 刘福全-懂私募，刘福华-懂私募，王英-懂私募，吴胜勇-杭州红骅，何欢-金鹰基金，龙 凌波-鑫元基金，窦泽云-平安证券，尤加颖-深圳市领骥基金，项艾琳-建信理财，张文玺 -融通基金，张艺-深圳市君子乾乾私募证券，何鑫-信达澳亚，史献涛-上海金友创智私 | --- | |-------| | | | | | | 募，天风证券-李璞玉，天风证券-缪欣君，龚良红-投资家网，谭煜-深圳市安卓投资有限 公司，金梁-深圳新天成基金管理有限公司，朱忠敬-深圳恒益天泽资本管理有限公司， 哲博-个人投资者，涂建可-国金证券研究所，许冬梅-卓华奋发实业有限公司，邓澄江-深 圳市时代伯乐创业投资管理有限公司，李定安-定安资本，杨尧尧-厦门市商务局，罗世 1 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-081 深圳市锐明技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开了第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股 票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于5名获授2022年股 票期权激励计划预留授予第一批次股票期权的激励对象因个人原因已从公司离职，已 不符合激励对象资格条件，其已获授但尚未行权的4.90万份股票期权应由公司注销。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票 期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4.90万份股 票期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，注销原因及数量 ...

目前从事来看的话高增长的确是没有变然后呢预计可能明年的话也预计可以维持今年这样子的一个增速关于能不能持续维持今年这样的一个高速增长呢可能就要看一下了为什么这么说呢第一个我们今年那个增速有一部分是我们的一个外协加工业务带来的 上周五我们也开了一个董事会大家也看到了我们把我们的外企业的业务去剥离出去了把它剥离出去之后这个业务的增速可能就刚刚过30%所以如果你拿现在三季度55%的增速来看我觉得不一定因为今年的外企加工业务确实是发展的有点出乎了意料 但是这块的业务的风险也比较高啊第一个呢就是站在公司的角度站在公司整体的角度主要业务这块的从聚焦的角度来说来讲我们呢可能就是有有这个需要玻璃这个业务另外一点呢这个业务 毛利率相对来讲比较低大家看得到了从公司整体的角度来看3G中的毛利率同比是下滑了几个点但是如果踢掉这块的毛利率之后公司主营业务的毛利率还是提升的所以从这一点上来去看待的话我们觉得公司聚焦主业可能更好更符合公司长期的发展战略再有一个点的就是 这个外企加工的业务因为增长这么大它的存货和应收款的总金额相对来讲比较高但整个合并报表期间的占比比较大但是这个存货和应收款咱们都知道一个存货可能会带来灾致的风险还有一个就是存货 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-080 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 （2）公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 15 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 2 日"9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00"；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024- 079 深圳市锐明技术股份有限公司 关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1．出售子公司股权概述 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 更好聚焦发展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟 以3,098.55万元向广州广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和 东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持 有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简称"锐明科技"或"标的公司"） 47.67%股权。其中，广交数科以2,730万元受让锐明科技42%股权；锐盈投资以 368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6,500万元。本次交易 完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合 并报表范围。 2.被动形成财务资助概述 本次转让控股子公司股权暨被动形成财务资助不构成关联交易,不构成《上 市公司重大资产重组 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-077 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要 求，于 2024 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及 《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指 定媒体上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》（公 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-078 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要 求，于 2024 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 经审议，监事会认为：公司拟将所持深圳市锐明科技有限公司 42%股权转让 给广州广交数科信息产业有限公司，5.67%股权转让给东莞市锐盈投资合 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-076 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐明技术"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及《深圳市锐明技术股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的 规定以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十三次会议分别审议通过了《关于<深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期 ...