广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事曾旻辉 2024 年度述职报告 本人曾旻辉，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立 董事制度》"）的相关规定，审慎行使独立董事权利，忠实履行独立董事职责。 以维护公司整体利益、保护股东合法权益为核心，主动出席相关会议，认真审 议各项议案，谨慎行使表决权，督促公司内部运作和信息披露的规范化。 2025 年 3 月，本人任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务， 也不在公司担任其他职务。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人曾旻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，博士学 位。曾任广州市专利事务所职员、广州新诺专利代理有限公司合伙人、广州华 进联合专利商标代理有限公司高级 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事赵晓明 2024 年度述职报告 本人赵晓明，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东朝阳电子科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、审慎履职。在任职期 间全面关注公司发展战略，及时了解掌握公司经营情况，积极参加公司相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人赵晓明，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，研究生 学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任； 1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济管理学院教师、监察处副 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 广州飞达音响 | 厦门嘉学资产评估房 | 马强、何昊 | 嘉学评估评报字 | 预计未来现金流 | 资产组评估值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司 | 评估机构 地产估价有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 〔2025〕8220004 号 | 评估价值类型 量的现值 | 评估结果 24,521.16 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 广州飞达音响 | 不存在减值迹象 | | 否 | 已出具专项评 | 专项评估报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 估报告 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：元 | 资产组名称 | 资 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以 及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东朝 阳电子科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等 规定，结合公司生产经营实际情况，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、 独立地履行监事会职责，对公司的依法运作、财务情况、内部管理、决策程序以 及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护了公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有 力保障。2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 6 次会议，对定期报告、利润分配、股权激励等 事项进行审议。会议的通知、召开、决议均符合法律法规、规范性文 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （二）现金分红的条件和具体比例 公司在符合利润分配条件，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发 生（募集资金项目除外），且经营性现金流净额为正时，应当优先考虑采用现金 分红的方式进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期 为了进一步健全和完善广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《广东朝阳电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司实际情 况，公司制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小 ...

及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所的注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度整体经营情况 2024 年度，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全年实 现营业总收入为 173,427.30 万元，同比增长 21.24%；归属于上市公司股东的净 利润为 11,290.81 万元，同比下降 3.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 10,466.28 万元，同比增长 32.20%。公司 2024 年度财务决算报 告如下： 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并于 2025 年 4 月 3 日出具了容诚审字[2025]510Z0018 号标准无保留意见的审计 报告。 三、2024 年度主要财务指标情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 173,427.30 | 143,048.26 | 21.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,290.81 | 11,677.88 | -3.31% | ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-021 （一） 信用减值损失 （二） 资产减值损失 | 项 目 | 资产减值损失（单位：元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | -17,254,789.92 | | 合同资产减值准备-未到期质保金 | 68,853.78 | | 其他非流动资产减值准备-未到期质保金 | -14,883.66 | | 在建工程减值准备 | -3,193,870.69 | | 合计 | -20,394,690.49 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司会计政 策的规定和要求，为更真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-020 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年度公司董事、监 事薪酬方案有关情况公告如下： 1、公司非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取 董事职务薪酬。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币 80,000 元（含税），按月平均发放。 3、上述董事的薪酬及独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根 据相关法律规定代扣代缴。 二、监事薪酬方案 1、公司监事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬，不领取监事薪酬。 2、上述监事的薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关法律规定 代扣代缴。 一、董事 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释 18 号 文》"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于单项履约义务的保证 ...