证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-004 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，并提请公司股东大会审 议，公司将按照相关规定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司股东、董事会提名，并由第三届董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭丽勤女士、郭 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-005 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股 东大会审议，公司将按照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司换届选举第四届监事会非职工代表的议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过后， 非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。 2 ...

本人谌龙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东朝阳电子科技股份有 限公司（证券代码：002981）将公告本人的上述承诺。 广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 2025 年 2 月 14 日 承诺人：谌龙 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东朝阳电子科技股份有限公司董事会现就提名谌龙先 生为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东朝阳电子科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东朝阳电子科技股份有限公司董事会现就提名陈立新 先生为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东朝阳电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存 ...

提名人广东朝阳电子科技股份有限公司董事会现就提名赵晓明 先生为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东朝阳电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵晓明作为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东朝阳电子科技股 份有限公司董事会提名为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谌龙作为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东朝阳电子科技股份 有限公司董事会提名为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-006 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三 届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 3 月 4 日（星期二）召开 2025 年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 上午 9:15—202 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-003 广东朝阳电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于 2025 年 2 月 14 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 （1.01）同意提名陈是建先生为公司第四届监事会非职工代表监事选人。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.02）同意提名 ...