上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赵剑发律师、鲁莎莎律师（下称 "本所律师"）见证公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规 及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-018 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会 议室。 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）股东大会召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-017 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、方式和地点 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开平台：价值在线（ww ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 284,857,334.83, representing a 29.16% increase compared to CNY 220,552,667.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 8,629,867.96, a significant increase of 256.54% from CNY 2,420,477.25 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,060,148.44, up 190.11% from CNY 3,122,984.87 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 260% to CNY 0.09 from CNY 0.025 in the same period last year[8] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 284,857,334.83, an increase of 29.1% compared to CNY 220,552,667.11 in the same period last year[17] - The net profit for Q1 2024 was CNY 8,085,699.53, a significant increase from CNY 2,752,989.70 in Q1 2023, representing a growth of approximately 194%[18] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 10,048,887.94, compared to CNY 2,116,593.13 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 373%[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,141,752.48, compared to CNY 1,770,932.58 in Q1 2023, showing an increase of approximately 303%[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 177.38%, resulting in a negative cash flow of CNY -49,821,197.59 compared to CNY 64,382,177.20 in the previous year[5] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 120,182,076.38 from CNY 187,420,629.11, a decline of 35.8%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 105,256,121.34, down from CNY 211,794,836.36 at the end of Q1 2023[20] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,474,510,753.19, a decrease of 1.97% from CNY 1,504,104,639.59 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 516,058,426.76 from CNY 552,794,065.64, a decline of 6.7%[16] Operational Highlights - The increase in revenue was primarily driven by growth in the headphone business[7] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 271,931,458.43, up from CNY 219,018,969.78, reflecting a year-over-year increase of 24.2%[17] - Revenue from sales of goods and services amounted to CNY 353,606,003.19, up from CNY 328,906,313.79 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 7.5%[19] - Research and development expenses increased to CNY 18,863,186.21, up from CNY 10,952,733.14, marking a rise of about 72%[18] Management and Governance - The company appointed Guo Liqin as the new chairperson and general manager effective March 8, 2024[12] - The company is focusing on value management and efficiency improvements to enhance profitability[7] Non-Recurring Items - The company reported government subsidies of CNY 507,240.74 as part of non-recurring gains[6] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 8,986,372.66 from CNY 3,794,625.94, an increase of 137.6%[15] - The company incurred financial expenses of CNY -2,242,492.31, a decrease from CNY 3,077,591.90 in the previous year, indicating improved financial management[18] - The total cash outflow from investing activities was CNY -40,314,699.14, compared to CNY -66,199,768.22 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow by approximately 39%[19]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | --- | | 内 | | 容 | | 页码 | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东朝阳电子科技股份有限公司 容诚审字[2024] 510Z0044 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是朝阳 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5-11 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至当届董事会任期届满 时为止，任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一条 为了进一步明确广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 1 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州飞达音响有 | 中联国际房地产 土地资产评估咨 | 邵雅淇、邱军 | 中联国际评字 | 预计未来现金流 | 资产组评估值 | | | | | 【2024】第 | | | | 限公司 | 询（广东）有限 | | | 量的现值 | 21,300.00 万元 | | | | | TKMQB0329 号 | | | | | 公司 | | | | | 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现金流或经营 利 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事曾旻辉 2023 年度述职报告 本人曾旻辉，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，独立公正、勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立、客观的意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，有效保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曾旻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，博士学 位。曾任广州市专利事务所职员、广州新诺专利代理有限公司合伙人、广州华 进联合专利商标代理有 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东朝阳电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对审计对象内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象 会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动 的效益等行为。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构及全 资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理 ...