证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-049 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 13 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股 票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 4 月 13 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于<2022 年股票期 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于 2024 年 10 月 15 日以现场方式在公司会议室召开； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-048 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 1、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权 的议案》 条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权 激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二 个行权期规定的行权条件已成就，同意董事会为符合行权资格的 5 名激励对象办 理股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权共计 7.0616 万份。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技 股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ww ...

上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件 成就及注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技股 份有限公司（下称"公司"或"朝阳科技"）的委托，作为公司2022年股票期权 激励计划（下称"本次股权激励"或"本次激励计划"）的专项法律顾问并出具 法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下 称"《激励管理办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》（下称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规及其他规范性文 件的规定，就公司本次激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就（下称"本 次行权"）及注销部分股票期权事项（下称"本次注销" ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-047 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2024 年 10 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长郭丽 勤女士，董事郭荣祥先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通 讯方式出席会议）； 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公告编号： 2024-049）。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权 条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予第二个行权期激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 本激励计划预留授予第二个行权期可行权的 5 名激励对象符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、 有效。激励对象获授股票期权的行权条件已成就。综上，监事会同意本激励计划 预留授予第二个行权期激励对象名单。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予第二个行权期激励对象名单的核查意见 ...

特别提示： 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-046 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会 议室。 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）股东大会召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:3 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派鲁莎莎律师、王思婕律师（下称 "本所律师"）见证公司于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的 法律、法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-045 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司董事长兼总经理郭丽勤女士、董事会秘书袁宏女士 和财务总监龚峰先生（如有特殊情况，参与人员可能进行调整）将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-044 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 （一）直接持股部分的权益变动 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人之一沈 庆凯先生因病于 2024 年 2 月 28 日逝世，其生前直接和间接持有的公司股份将进 行夫妻共同财产分割和由继承人继承。根据广东省东莞市东部公证处出具的《公 证书》（（2024）粤莞东部证字第 6431、6432、6433 号），上述资产将全部变 更登记至其配偶、公司实际控制人之一郭丽勤女士名下，公司实际控制人由沈庆 凯、郭丽勤夫妇变更为郭丽勤女士。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露 的《简式权益变动报告书》、《关于实际控制人权益变动的提示性公告》（公告 编号：2024-020）。 2024 年 6 月 14 日，公司收到郭丽勤女士提交的中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认沈庆凯先生生前直接持有 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"或 "公司"）于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一 次会议，于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购分立后的广州飞 达音响股份有限公司（已更名为"广州飞达音响有限公司"，以下简称"飞达音 响"）95.4091%股份。根据公司与交易对手方签署的《广州飞达音响股份有限公 司股份转让协议》及《补充协议书》（以下合称"原协议"）的约定，在飞达音 响完成分立后，公司分两期受让出让方所持股份：第一期公司受让中邦制造有限 公司所持有的飞达音响 75.4091%股份；第二期公司受让广州伟溢投资管理企业 （有限合伙企业）（以下简称"伟溢投资"）所持有的飞达音响 20%股份，将在 第一期股份转让的交割完成之日起 2 年届满后 180 日内完成。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 1 日发布的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-049）。第一期受让股权的交割手续已于 2022 年 3 月完成，具体内容 ...