证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-041 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构， 该议案尚需提交股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]44 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-037 2024 年 8 月 1 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郭丽勤、主管会计工作负责人龚峰及会计机构负责人(会计主 管人员)龚峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素， 详见本报告之"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本半年度报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 | | 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 章程 中国·东莞 二○二四年八月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | | 第二节 董事会 | 22 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | | 第二节 监事会 | 30 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | | 第一节 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 年度占用资 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | | 占用性质 | | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 金的利息 | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | | - | - | | | | - | - | - | - | | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-036 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日由专人送达至每位监事； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、本次监事会于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开； 1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 监事会认为：董事会编制公司 2024 年半年度报告的程序符合法律法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政 策的规定和要求，为更真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分 应收款项、存货等计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-039 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净 值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接 用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费 用 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-040 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象第二个行权期行权增加 股本 2022年股权激励计划首次授予第二个行权期为2024年7月11日至2025年6月 19日。因部分激励对象自主行权，截至2024年8月16日收市时，公司总股本由 13,440万股增加至13,490.1916万股。 综上，公司总股本由9,600万股增加至13,490.1916万股，注册资本将相应由 9,600万元增加至13,490.1916万元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-035 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长郭丽 勤女士，董事徐林浙先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生以通讯方式出席会 议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《证券日 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-042 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第 一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 上午 9:15 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉于启胜先 生的配偶曾碧芬女士存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定， 现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，曾碧芬女士交易公司股票具体情况如下： | | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量（股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 7 月 | 26 | 日 | 集合竞价 | 买入 | 1,800 | 31,086 | | 2024 | 年 | 8 月 | 22 | 日 | 集合竞价 | 卖出 | 1,800 | 35,640 | 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-034 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...