一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-029 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-028 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣 欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第六次 会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议结合 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-027 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨变更 募集资金用途的公告》。 1 ...

3） 坏账准备计提情况 其他说明： （3） 其他应收款 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|---------------| | | | 单位：元 | | 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 合并关联方往来 | 60,187,303.68 | 38,492,303.68 | | 非合并关联方往来 | | | | 非关联方往来款 | 7,621,980.60 | | | 押金、保证金 | 362,500.00 | | | 备用金及其他 | 11,864.81 | | | 合计 | 68,183,649.09 | 38,492,303.68 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------| ...

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每 一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制 权时一并转入丧失控制权当期的损益。 各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处 理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产 份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资 产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 105 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-001 | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | √ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 安信证券：冯福章、花超、马卓群；民生加银基金： | | 姓名 | 金耀；中船电子科技：高立冬；方正证券：孟祥杰； | | | 安惠投资：李智佳、刘奎；中融人寿：张慕尧；国寿 | | | 安保：闫阳；大家保险：刘磊；中航证券：董俊业、 | | | 魏永；国金基金：滕祖光；工银瑞信：田硕鹏；东兴 | | | 证券：陈曦；中泰证券：李聪；中邮基金：徐鸿博； | | --- | --- | |-----------------------|------------------ ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-002 | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | √ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 中信建投 王智勇 | | 姓名 | 华泰证券 王宗超 | | | 招商证券 杨雨南、岑晓翔 | | | 银河证券 周义、李良 | | | 东北证券 陈鼎如 | | | 民生证券 王一川、刘明洋 | | | 国泰君安 滕光耀 | | --- | --- | |-------|-------------------------------| | | | | | 兴业证券 石康、张亚滨、李博彦 | | | 东兴证券 赵中和 | | | 泰康资管 奚佳 | | | 天弘基金 李佳明 | | | 淳厚基 ...

编号：2021-002 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 北京辖区投资者集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员 姓名 | 社会公众投资者 | | 时间 | 2021 年 9 月 23 日 | | 地点 | 全景网 | | 上市公司接待人员姓 | 董事会秘书、副总经理王飞、财务总监唐红英 | | 名 | | | 投资者关系活动主要 | 1. 请问公司起落架业务和民航刹车业务目前有什 | | 内容介绍 | 么进展？ | | | 尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。起落架方面， | | | 公司上半年首次实现起落架业务收入，完成从零部件供 | | | 应商、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商 ...