董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 深圳市宝明科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 | --- | --- | |--------------------------------------------------|------------------| | | | | 前五名客户合计销售金额（元） | 1,044,161,707.51 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 79.07% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% | 公司前 5 大客户资料 32 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|------------------|--------------------| | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 412,381,837.31 | 31.23% | | 2 | 客户二 | 243,147,937.77 | 18.41% | | 3 | 客户三 | 157,025,883.81 | 11.89% | | 4 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-013 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 （三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-015 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-12,385.24 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，本年度提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上年初未分配利润-17,670.55 万元， 减去应付普通股股利 0.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 -30,055.79 万元。（注：合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所 形成。） 基于以上情况，根据相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 ...

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及 经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 公司及子公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收 票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产。公司 2023 年度计提资产减值 准备具体如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-017 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | --- | --- | ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-022 深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于< 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）20 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算 2023 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决 算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 2023 年，公司实现营业收入 132,063.68 万元，较上年同期上升 40.52%；归属于上市公司 股东的净利润为-12,385.24 万元，较上年同期减亏 44.54%。2023 年末，公司总资产为 251,118.88 万元，较上年末上升 21.21%；归属于上市公司股东的净资产为 80,214.47 万元，较上年末减少 12.66%。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 1,277,515,018.20 | 911,937,976.75 | 40.09% | | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 295,479,725.02 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-026 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第五次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为宝明科技实施本计划的必备文件之一，随其他 材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法 律意见书仅供宝明科技为实施本计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称"宝明科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计 划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件（以下简称"法律法规"），以 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"，"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...