本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 合肥"新型显示器件智能制造基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 1 月 3 日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监 事会第五次（临时）会议，于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，同意公司在合肥 建设新型显示器件智能制造基地并与当地有关政府机构签署相关的《项目投资合 作协议》，并在合肥设立全资子公司实施该项目的投资、建设和运营。具体内容 详见公司于 2021 年 1 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署投资 协议并设立子公司的公告》（公告编号：2021-003）。 根据《项目投 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市宝明科技股份有限公司 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分限制性股票的回购价格 10 | | | 三、本次回购注销部分限制性股票的资金来源及资金总额 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 宝明科技、本公司、上市公 | 指 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-023 深圳市宝明科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 基于上述公司注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，具体情况如下（修订的内容以黑色 加粗突出显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币18,426.6065 | 第六条 公司注册资本为人民币18,204.3105 | | 万元 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为18,426.6065万 | 第二十条 公司股份总数为18,204.3105万股, | | 股,公司的股本结构为：普通股18,426.6065 | 公司的股本结构为：普通股18,204.3105万股， | | 万股，其他种类股0股。 | 其他种类股0股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》 全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司此次拟变更注 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-012 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了公司总经理张春先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作情况。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李军先生代表董事会作 2023 年 度董事会工作报告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会现任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生和报 告期内离任独立董事王孝春先生、任富增先生分别向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0310 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 容诚审字[2024]518Z0170 号的无保留意见 ...

内部控制审计报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0171 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝明 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-025 深圳市宝明科技股份有限公司 关于终止马鞍山"宝明科技复合铜箔生产基地"项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次投资项目，公司无前期投资，根据相关协议约定，项目前期主要由当地 政府有关部门或机构投资代建，相关终止协议的签订，本次投资项目终止，预计 不会对公司的经营及业绩产生重大影响。 四、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司拟终止马鞍山"宝明科技复合铜箔生 产基地"项目，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会、马鞍山市横望产业园运营 管理有限公司等签署相关终止协议，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影 响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止马鞍山"宝明科技复合铜箔生产基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-011 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙商 ...

近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了肥东县市场监督管理 局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案》，同意公司 将全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司（以下简称"合肥宝明"）注册资本 由人民币 10,000 万元减少至人民币 4,900 万元，并在减少注册资本后将公司持有 的合肥宝明全部股权转让给合肥东城产业投资有限公司（国有独资企业，肥东县 人民政府国有资产监督管理委员会间接全资控股子公司）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司减资并 转让全部股权的公告》（公告编号：2024-005）。 二、工商注册 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-009 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产 业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 中小股东出席的 ...