北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市宝明科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年1月19日刊登于巨 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-008 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-006 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第四次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-004 深圳市宝明科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 1 月 18 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的 审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序 合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-003 深圳市宝明科技股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-005 深圳市宝明科技股份有限公司 关于对全资子公司减资并转让全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案》，公司拟将全资子公司合 肥市宝明光电科技有限公司（以下简称"合肥宝明"）注册资本由人民币 10,000 万元减少至人民币 4,900 万元，并在减少注册资本后将公司持有的合肥宝明全部 股权转让给合肥东城产业投资有限公司（以下简称"合肥东城产业投资"，国有 独资企业，肥东县人民政府国有资产监督管理委员会间接全资控股子公司），具 体股权转让金额以最终评估和审计的价格为准，不超过肥东经开区委托第三方事 务所对合肥宝明进行审计及与合肥东城产业投资协商的初定价格人民币 4,060.89 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层及合肥宝明法定代表人依法 办理相关减资和转让等工作。 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-002 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意继续聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-001 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-077 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"徽商 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-076 深圳市宝明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 一、变更事项基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第三次会议和 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了工商变更及《公司章程》等备案手续，并取得由深圳市市 场监督管理局下发的《登记通知书》，具体内容如下： | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 研发、生产和销售背光源、 | 研发、生产销售背光源、新 ...