中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第309号 致：东莞市奥海科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以 及现行有效的《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律 师、石力律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-065 东莞市奥海科技股份有限公司 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘昊先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-064 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：奥海科技 股票代码：002993 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他(电话会议) 易方达基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、中国人保资 产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、摩根士丹利基金管理（中国） 有限公司、国寿安保基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、 浙商基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、红土创新基金管 理有限公司、国融基金管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、北 京点石汇鑫投资管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、北京 泽铭投资有限公司、上汽颀臻(上海)资产管理有限公司、中信证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中 国国际金融股份有限公司、华安证券股份有限公司、中原证券股份有限 公司、财通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 东莞市奥海科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 22,262,444.6857,277,533.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-060 东莞市奥海科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 为更好回报股东，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提 下，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以 2023 年 9 月 30 日总股本 27,604 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。经过上述利润分配后，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关法 律法规的规定，本次公司向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-061 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司根据实际授信额度另行 签署授信合同等文件。 二、备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 一、基本情况 根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请合计不超过 10 亿元人民币、 2300 万美元的综合授信额度，拟向各家银行申 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-062 东莞市奥海科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘 任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、聘任财务及内控审计机构事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽 责，具有较好的专业能力。该所长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专 业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险， 具有较强的投资者保护能力。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性， 公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-057 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 因此，我们同意关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们 对第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案的独立意见 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理 回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》 的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 二、关于 ...