东莞市奥海科技股份有限公司 因此，我们同意关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们 对第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案的独立意见 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理 回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》 的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-063 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构事前认可意见 东莞市奥海科技股份有限公司独立董事 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司拟在第三届董事会第三次会议审议聘任 2023 年度财务及内控审计机构事项进 行了事前审核，现就该事项发表意见如下： 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审 计工作的连续性和稳定性，我们一致同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并同意将《关于聘任 2023 年度财务及内 控审计机构的议案》提交至公司董事会审议。 （以下无正文） 年 月 日 （本页无 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-058 东莞市奥海科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三 季度利润分配预案的公告》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生 召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 ...

截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-056 东莞市奥海科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东吉安市 奥悦企业投资（有限合伙）（原名为深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）， 以下简称"奥悦投资"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 奥悦投 资 是 474.5 36.50% 1.72% 2020 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 18 日 国金证券 股份有限 公司 225.5 17.35% 0.82% 2021 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 18 日 国金证券 股份有限 公司 合计 - 700 53.85% 2 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 广东信达律师事务所 关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第260号 致：东莞市奥海科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以 及现行有效的《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、 罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-055 东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 2、会议出席情况 出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 176,228,249 股，占公司总股份的 63.8416%。其中： （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-054 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|------------|-------|----------| | | | 002993 | 编号: | 2023-006 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 5 日 15:00-16:00 地点 价值在线(www.ir-online.com.cn) 公司接待人员姓名 董事长兼总经理 刘昊先生 董事会秘书 蔺政先生 财务总监 赵超峰先生 投资者关系总监 何忠缘先生 证券事务代表 蒋琛女士 业绩说明会主要内容如下: 1、公司提出了一三三战略,三个百亿的目标,但从半年报看销售额和 利润均出现 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：奥海科技 股票代码：002993 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他(电话会议) | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 汇添富基金管理股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、长盛基金管 | | | 理有限公司、淳厚基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、长安基 | | | 金管理有限公司、万联证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、中国国 | | | 际金融股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、汇 | | | 丰晋信基金管理有限公司、中再资产管理股份有限公司、安信证券股份 ...