广东天禾农资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守 诚信原则，恪尽职守，从积极维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认 真履行各项职权和义务，监事会成员通过出席股东大会和列席董事会会议，对公 司经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督， 切实维护了公司利益及股东合法权益，促进了公司各项经营管理工作的顺利开展 和规范运作。现将监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，审议通过了相关议案，具体情况如下： （一）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过：《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》。 （二）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议通过： 1、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 20 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-018 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度 股东大会的议案》，定于2025年5月13日（星期二）14:30召开2024年年度股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如 下： 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-013 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-012 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 林炜燃、郭剑花、李洁琼、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等 ...

1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-015 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第五 届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、履行的相关审议程序及意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分 配预案如下： 2、监事会审议情况及意见 2025年4月18日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为： ...

广东天禾农资股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007630032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 广东天禾农资股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-6 关于广东天禾农资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007630032 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东天禾农资股份有 限公司（以下简称天禾股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了司农审字 [2025]24007630012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

广东天禾农资股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007630022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007630022 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天禾股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

广东天禾农资股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007630012 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-154 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007630012 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

广东天禾农资股份有限公司董事会 2025年4月18日 广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""天禾股份"）的独 立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规 定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。历任广东省农业科学院植物保护 研究所实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究 室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究 高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指导专家；天禾股份独立董事、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司 ...