证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-063 广东天禾农资股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的进展公告 资助人（甲方）：广东天禾农资股份有限公司 被资助人（乙方）：雷州市广垦东西洋米业有限公司 资助方式：甲方以自有资金按照米业公司持股比例向乙方提供同等条件的借款。 资助期限：1年，自甲方股东大会审议通过向乙方提供财务资助事宜之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五届董事会 第四十三次会议，于2024年8月20日召开2024年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关 于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》，同意按照19%的出资比例向 雷州市广垦东西洋米业有限公司（以下简称"米业公司"）提供财务资助24.32万元，期限 一年，并按4.785%的年利率收取利息。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司 提供财务资助的公告》（公告编号：2024-0 ...

广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年八月二十日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 6.《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）； 2.《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决 议公告》； 3.《广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议 公告》； 4.《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议 案》； 5.《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-062 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 20 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 20 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-059 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第十九次会议决议。 ...

广东天禾农资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东天禾农资股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东天禾农资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘艺、主管会计工作负责人邹金汉及会计机构负责人(会计主 管人员)陈国荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 | | 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实 | | 现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资 | | 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 | | ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告全文》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》 为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行 社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、社 会及治理（ESG）报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯 ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 公司地址：广州市东风东路709号 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度 广东天禾农资股份有限公司 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 07 08 09 10 11 12 联系电话：020-87773051 公司官网：www. ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-061 广东天禾农资股份有限公司 关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定，将公司 2024 年第二季度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资 等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础评估和确认应 收款项有关的损失准备： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对 2024 年第二季度末的资产进行了清查和减值测试。 （二）本次计提资产减值准备 ...

广东天禾农资股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息) 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 无 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息) 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年6月末占 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-057 关于出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司 一、交易事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五届董事 会第四十三次会议，同意将公司持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司（以下简称"四 川嘉美"）60%股权以107万元转让给四川嘉美的股东、总经理龙华。 2024年8月13日，公司与龙华签署了《四川天禾嘉美农业科技有限公司股权转让合同》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售四川 天禾嘉美农业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2024-052）、《关于出售四川天 禾嘉美农业科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2024-056）。 二、交易事项进展 近日，四川嘉美已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下： 名称：四川天禾嘉美农业科技有限公司 经营范围：研发、销售：有机肥料、化肥、农业机械、化工产品（ ...