广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-007 李洁琼女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议此补选事项。 二、备查文件 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨彪先生自 2018年5月17日起担任公司独立董事，并于2024年5月16日连续担任公司独立董 事 届 满 六 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届暨独立董事 任期届满的公告》（公告编号：2024-034）。 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资 格审核通过，公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过 了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李洁琼女士为公 ...

一 、 本 人 已 经 通 过 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ， 提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切 关 系 。 广东天禾农资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李 洁 琼 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 该 公 司 "）第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开了第 五届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临 时股东大会的议案》，定于2025年3月25日（星期二）14:30召开2025年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-009 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易 ...

一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-006 审议了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联 交易额度的议案》 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：2024 年度公司发生的日常关联交易，为公司日常经 营所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司预计 2025 年度与公司实际控制人广东省供销合 作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的 日常关联交易总额不超过 388,300,000.00 元，主要为产品交易、房屋租赁、接受 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-005 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会 议于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：刘艺、 林炜燃、罗旋彬、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事杨彪先生任期届满六年，为保证公司董事会的正常运作，经 公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李洁琼 女士为公司第五届董事会独立董事候选人 ...

关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 公司董事、高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2024年10 月21日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划的告 知函》，罗旋彬先生计划以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 526,250股（占公司总股本的0.15%，不超过其持有公司股份总数的25%），且任 意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，减持期间为预披 露公告发布之日起15个交易日后的三个月内。具体内容详见公司于2024年10月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理 人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-073）。 2025年2月13日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划时间届满的告 知函》（以下简称"告知函"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-003 广东天禾农资股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提 供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重 大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，农产品和上游原材料价格低迷，农资商品的终端需求不振，使得农 资市场行情持续走弱，销售价格一路下跌，尽管公司化肥农药同比销量稳中有增， 但因农资商品的毛利空间进一步受压，公司的主营业务收入和产品毛利率仍出现不 同程度下降，从而导致整体业绩同向下降。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。与公司 2024 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司《2024 年年 度报告》中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信 息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东天禾种业有限公司成立，法定代表人为曾婷，注册资 本5000万元，经营范围包含：农业科学研究和试验发展；主要农作物种子生产；农作物种子进出口等。 企查查股权穿透显示，该公司由天禾股份全资持股。 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别 为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立广东天禾种业有限公司的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-080 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...