之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年七月十二日 广东连越律师事务所 关于 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-046 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：由半数以上董事共同推举董事、副总经理罗旋彬先生主持 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席情况 通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1 ...

工作，努力提升公司业绩水平，主要产品销量同比上升，但随着农资商品销售单价 走低，公司的主营业务收入和产品毛利率出现不同程度下降，从而导致公司整体业 绩同向下降。 四、其他相关说明 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-045 广东天禾农资股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 2、预计的经营业绩：扭亏为盈 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 1,200 万元– 1,750 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 78% – 68% | 盈利： 5,409 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,000 万元– 1, ...

关于股东股份减持计划时间届满的公告 公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日收到公司 股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"）的《关于股份减持计划的告知函》， 横琴粤科计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交 易方式或自预披露公告发布之日起3个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持 其持有的公司股份不超过3,475,920股（占公司总股本的1%），具体内容详见公 司于2024年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东 减持股份预披露公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司收到横琴粤科的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，横琴 粤科减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员 减 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广 东 省 供 销 集 团 有 限 公 司 现 就 提 名 郭 剑 花 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人（ 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ）。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提 名 人 认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-041 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘良惠女士因 连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独 立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-026）。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 附件： 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年6月24日召开第五届董事 会第四十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议 案》，同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意郭剑 花女士经公司股东大会 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 本 人 符 合 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 。 ☑ 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 四 、 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 独 立 董 事 任 职 条 件 。 声明人 郭 剑 花 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广 东 省 供 销 集 团 有 限 公 司 提 名 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 该公司 "）第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-042 广东天禾农资股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营实际情况，拟 对2024年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计额度调整概况 公司已于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第 十五次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于确认公司 2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》，预计2024年度 日常关联交易发生额累计不超过111,609,250.00元。具体内容详见公司于2024年4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联 交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-023）。 随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-039 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事刘良惠女士任期届满六年，已向公司董事会提出辞去公司第 五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员 会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-040 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度是基于实 际经营需要和目前已发生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。 ...