中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就本员工持股计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、公司相 关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本员工持股计划有关的文件 资料和事 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-020 北京中岩大地科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用 协议、激励对象在公司或公司全资及控股子公司担任的职务及其任职文件等。 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下 统称"适用法律"）以及《北京中岩大地科技股份有限公 ...

股票简称：中岩大地 证券代码：003001 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 2024 年 3 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 本激励计划草案依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》制定。 二、 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-015 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年3月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2024年3月22日通过 电话和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中董事武思宇、柳建国、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯 方式出席会议）。会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（》以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引第 1 号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所相关业务 规则（以下统称"适用法律"）以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定北京中岩大地科技股份有限公司《2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 本持股计划的制定 第一条 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、中岩大地或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到中岩大地的保证，即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 法律意见书 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2、本所律师依据 ...

股票简称：中岩大地 证券代码：003001 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 2024 年 3 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 本激励计划草案依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》制定。 二、 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京中岩大地科技股份有限公司于2023年2月24日召开第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务 资助的议案》，同意公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总 额度不超过4,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率5%， 上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司在上述额度内根据控股子公司天 津中岩大地材料科技有限公司主营业务经营需求分期提供借款。 鉴于公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供的财务资助即 将到期，为继续支持控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司的稳定发展， 满足其资金周转及日常经营需要，缓解其资金压力，公司将上述财务资助期限 延续一年，对该公司的财务资助总额（含已出借尚未偿还的金额）不超过4000 万人民币，借款利率5%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。控股子公司 天津中岩大地材料科技有限公司归还借款时一并支付给公司。 2、本次财务资助 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-016 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过电话 和口头的方式告知各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通 讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-018 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 召开。 ...