证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-019 北京中岩大地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 公司于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提 交至公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外， ...

经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司现任独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-014 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-017 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 三次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑 了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者 的回报，具备合法性、合规性及合理性。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合公司 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王立建、主管会计工作负责人张会娟及会计机构负责人（会计 主管人员）李月斋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境 等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望（四）可能面对的风险及应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124,0 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就本次激励计划调整回购价格（以下简称"本次回购调整"）及回购注销 部分限制性股票相关事项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《北京中岩大 地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关 会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通 ...

事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-022 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 （2）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 7 日，公司对本激励计划的激励对象名 单在公司内部进行了公示，在公示期内， ...