北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0111 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0111 北京中岩大地科技股份有限公司 本鉴证报告仅供中岩大地公司2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们对后附的北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 中岩大地公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师室含所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Dlock A. Fu Ilua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Donacheng District. Belling. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA8B0113 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称中岩大地公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——申剑光 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申剑光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大学， 硕士学位。2013 年 9 月至 2015 年 8 月任东旭集团有限公司投资二本部门中心总 经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任四川蓝光发展股份有限公司资本市场总监； 2017 年 3 月至 2022 年 2 月历任哈尔滨新中新电子股份有限公司资本经营中心副 主任、资本经营中心主任、集团副总 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为有效提高北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

各位股东、股东代表： 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曾辉耀 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。现 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 市值管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能 力和水平而实施的战略管理行为。公司通过制定合适的发展战略、完善公司治理、 改进经营管理、培育核心竞争力，以及通过资本运作工具实现公司市值与内在价 值的动态均衡，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分 考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资 价值。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一） 合规性原则：公司市值管理工作 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈涛 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计 算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学 院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教 师。现担任公司第三届董事会独立董事。 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

三、分红送配方案情况 10转4股派2.82元(含税) 前十大流通股东累计持有： 2920.05万股，累计占流通股比： 39.78%，较上期变化： -52.64万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王立建 | 862.61 | 11.75 | 不变 | | 易山 | 638.00 | 8.69 | 新进 | | 盐城中岩投资合伙企业(有限合伙) | 632.23 | 8.61 | -130.00 | | 吴剑波 | 150.21 | 2.05 | -281.00 | | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩光华六期私募证券投 资基金 | 138.19 | 1.88 | 新进 | | 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资 | | | | | 基金 | 128.70 | 1.75 | 新进 | | 武思宇 | 120.81 | 1.65 | -227.00 | | 永赢智能领先A | 89.49 | 1.22 | 新进 | | 中航基金-浙商银行（601916）-中航基金首熙1 ...