北京中岩大地科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略与发展委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会 战略与发展委员会，并制定本细则。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，应根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 委员会的主要职责权限包括： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的应由董事会和股东大会审议批准的重大投资、 重大资本运作、资产经 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-004 经与会董事充分讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和，独立董事陈涛、 曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、 高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南针岩土工程技术 有限公司（以下简称"越南指南针"）的 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件与选任 第四条 独立董事的任职条件、选任、任期等事宜，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定执行；未作出规定的，适用本制度。 第五条 独立董事应当独立履行 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-002 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2023 年第四季度经营情况公告如下： 三、特别提示 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 一、 2023 年第四季度合同订单情况 二、重大项目履行情况 2023 年第四季度公司暂无重大项目中标。 已签订合同的重大项目履行情况如下： | 项目名称 | 合同金额 | 业务 | | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 模式 | | | | | 北京经济技术 开发区亦庄新 城 03 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-001 北京中岩大地科技股份有限公司 1 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司天津中 岩大地材料科技有限公司（以下简称"中岩材料"）于近日收到由天津市科学技 术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，中岩材料被认定为高新技术企业，证书编号：GR202312001250，发证时间： 2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相 关规定，中岩材料通过高新技术企业认定起连续三年可享受高新技术企业的税收 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-082 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 11 月 10 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东 大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有 效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-081 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2023 年第三季度经营情况公告如下： | | | | 业务类型 | 截至报告期末 三季度新签订单 | | | | 三季度已中标 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 累计已签约未完工订单 尚未签约订单 | | | | | | | | 数量(个） 金额（万元） 数量(个） 金额（万元） 数量(个） 金额（万元） | | | | | | | 岩土工程 | 17 8 | 16,472.32 | 135 | 75,720.94 | | 9,988.02 | | 环境修复 | 0 0 | 0.00 | 3 | 1,923.54 | | 0.00 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-072 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 215,235,250.66 | -20 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：申剑光 2023 年 10 月 24 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （申剑光） 根据北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"）第三届董事 会第十五次会议决议，本人被提名为中岩大地第三届董事会独立董事候选人。截 至中岩大地 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...