山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，补选了第四届董事会独立董事。为保证董事会 工作顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式 在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长秦东召集并主持， 应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 鉴于高全臣、马常明已成为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董 事会专门委员会委员，其中高全臣担任战略发展委员会委员、审计委员会委员， 马常明担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-068 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 2 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-067 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在 尾差，均为四舍五入原因。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现 ...

这已是该公司股东户数连续第2期下降。 具体到各交易日，4次上涨，6次下跌。 证券时报网讯，壶化股份12月24日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为8221户，较 上期（12月10日）减少616户，环比降幅为6.97%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，壶化股份收盘价为25.81元，上涨4.83%，本期筹码集中以来股价累 计上涨0.23%。 ...

证券时报e公司讯，壶化股份(003002)12月19日晚间公告，公司与河北天宁化工有限公司工会委员会签 署收购框架协议，拟收购河北天宁化工有限公司（简称"天宁化工"）不低于51%的股权，最终交易价格 将参考中介机构出具的报告，由双方协商确定。 此次框架协议的签订是公司继收购安顺化工后，拓展民爆主业的又一重要战略布局。 天宁化工拥有炸药产能3.6万吨，重组天宁化工完成后，公司炸药总产能为11.4万吨。 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-066 山西壶化集团股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司""壶化"）与河北天宁 化工有限公司工会委员会（以下简称"天宁工会"）签署《河北天宁化工有限公 司股权转让框架协议》（以下简称"本次收购框架协议"），公司拟以自筹资金 收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"）不低于 51%的股权。 2、本次签署的协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，最 终实施与否和实施进度均存在不确定性。 3、本次收购的最终交易价格，将参考中介机构出具的报告，由双方协商确 定。待双方履行内部决策程序后，签订正式协议。 4、目前本次股权转让事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实 施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。 5、截至本公告披露 ...

一、本次股份解除质押基本情况 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次 | 占 | | 况 | | | | | | | | 本次解 | 解除 | 其 | | | | | | | | | | 除质押 | 质押 | 所 | 占公 | 已质 | | | | | 股东 | 持股数 | 持股比 | 前累计 | 后累 | 持 | 司总 | 押股 | | | | | 名称 | 量（股） | 例 | | 计质 | 股 | 股本 | | | 未质押 | | | | | | 质押数 | | | | 份限 | 占已 | 股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） | 押数 | 份 | 比例 | 售和 | 质押 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | 量 | 比 | | 冻结、 | 股份 | 结数量 | 比例 | | | | | | （ ...

本公司及董事会保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日发布 了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048）， 公司控股股东、实际控制人秦跃中计划于 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日减持公司股份，减持比例不超过公司总股本的 3%，其中通过集中竞价交易方 式减持的股份不超过公司总股本的 1%、通过大宗交易方式减持的股份不超过公 司总股本的 2%（减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项， 减持股份数量进行相应调整）。 公司于 2024 年 12 月 3 日发布《关于控股股东、实际控制人减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2024-055），公司控股股东、实际控制人秦跃中于 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞 价交易方式合计减持公司股票 2,006,300 股，减持后秦跃中持有公司股票 39,193,700 股，占公司总股本的 19.60%。 公司于 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-059 山西壶化集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人秦东现就提名高全臣为山西壶化集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西壶化集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-061 山西壶化集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人高全臣作为山西壶化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人秦东提名为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西壶化集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...