证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-032 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 会，现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年年度股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2025 年 5 月 16 日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-019 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切 实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会职能，积极地开展相关工作。 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-023 山西壶化集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024年年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的 议案》，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未 来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》 关于利润分配的相关规定。 （三）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 实现净利润 9,789. ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-017 山西壶化集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管 理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶 化集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 5,000 万股人民币普通股 股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位，并经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日"XYZH/2020BJGX0807 号"报告审 验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金 的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金专户情况 截至 2025 年 4 月 22 日，开设的募集资金专户的情况如下： 单位：万元 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | ...

山西壶化集团股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-016 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利：2,000 | 万元-2,400 | 万元 | 盈利：1,374.06 | 万元 | | | 比上年同期增长：45.55%-74.66% | | | | | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利：1,900 | 万元-2,300 | 万元 | 盈利：436.16 | 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：335.62%-427.33% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.10 | 元/股-0.12 | 元/股 | 盈利：0.07 | 元/股 | 注：基本每股收益上年同期按照总股本 200,000,000 股计算，本报告期按扣除回购专户 中股份数量 199,140,000 股计算 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-015 山西壶化集团股份有限公司 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 110,145.25 131,387.05 -16.17% 营业利润 17,527.89 25,392.86 -30.97% 利润总额 16,945.80 25,257.56 -32.91% 归属于上市公司股东的净利 润 14,218.77 20,468.12 -30.53% 扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东的净利润 13,214.60 18,320.40 -27.87% 基本每股收益（元） 0.71 1.02 -30.39% 加权平均净资产收益率 10.63% 16.85% -6.22% 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产 203,684.42 194,450.12 4.75% 归属于上市公司股东的所有 者权益 137,925.65 1 ...

壶化股份（003002）公告，2024年度实现营业总收入11.01亿元，同比减少16.17%；归属于上市公司股 东的净利润1.42亿元，同比减少30.53%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.32亿 元，同比减少27.87%；基本每股收益0.71元，同比减少30.39%；加权平均净资产收益率10.63%，同比减 少6.22%。 ...

壶化股份（003002）公告，预计2025年1月1日至2025年3月31日归属于上市公司股东的净利润为2000万 元-2400万元，同比增长45.55%-74.66%。扣除非经常性损益后的净利润为1900万元-2300万元，同比增 长335.62%-427.33%。基本每股收益为0.1元/股-0.12元/股。业绩增长主要原因是山西省内市场逐步恢 复，出口和省外市场增幅较大，业务订单明显放量，特别是起爆具销量同比增长464%。 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 山西壶化集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |  | 编号：2025-003 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 方正证券韩宇 | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 线下调研 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书、证券事务代表 | | | 1、简要介绍下公司基本情况？ | | | 公司主要产品为工业雷管、炸药、起爆具，广泛应用 | | | 于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探、 | | | 国防工程等领域。报告期内，公司拥有 1 个雷管生产基地、 | | 6 | 个炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多 | | | 样化需求。 | | | 公司全资子公司壶化爆破，具有工程爆破和矿山工程 | | | 施工总承包双一级资质，长期服务于矿产资源开采，公路、 | | | 铁路、 ...