北京直真科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乐君波） 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注 册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任北京天职税务师事务所有限公司合 伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事； ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3200 | 0.7600 | -57.89 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 8.59 | 8.45 | 1.66 | 7.89 | | 每股公积金(元) | 3.65 | 3.64 | 0.27 | 3.74 | | 每股未分配利润(元) | 3.82 | 3.69 | 3.52 | 3.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.18 | 4.36 | -4.13 | 4.91 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.78 | -57.69 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 3.73 | 9.21 | -59.5 | 4.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派0.6487元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3724. ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-020 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-019 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025年4月23日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-022 北京直真科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"直真科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审 议。 （二）监事会审议情况及意见 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合公司实际情况，充分考虑了公司经营、财务状况等综合因素，与公司实际经 营业绩匹配，符合有关法律 ...

北京直真科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-027 北京直真科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京直真科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 35,990,209.74 | 55,132,682.88 | -34.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | -29,397, ...

北京直真科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁隽、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人（会计主 管人员）胡旦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司存在客户相对集中的风险、经营业绩季节性波动的风险、市场竞争 加剧的风险、研发投入效果不及预期的风险、核心技术人员流失的风险、应 收账款余额较大的风险、税收优惠政策变化的风险等，敬请广大投资者查阅 本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 之"（四）、可能面对的风险"相 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-028 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定于2025年5月23日（星期五）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:0 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-018 北京直真科技股份有限公司 注：如上述合计数据不等于分项数据之和是四舍五入所致。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份解 除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 2024年5 | 2025年4月 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-017 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司及子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 公司及子公司北京直真系统集成技术有限公司拟以部分自有资产作抵押，分别向北 京银行股份有限公司中关村分行申请固定资产贷款金额不超过人民币4,370万元、9,346万 元，并将根据实际经营需要与银行签订《借款合同》《最高额抵押合同》等相关协议， 最终实际签订的贷款合同总额将不超过上述抵押资产的抵押价值总额。本次抵押资产为 公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响，同时授权公司总经理或其指 定的授权代理人在上述额度范围内与银行签署相关协议。本次资产抵押是公司及子公司 为自身经营需要提供的自有资产抵押贷款，不涉及为第三方提供资产抵押担保的情形。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 202 ...