证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过，决定于2025年3月31日（星期一）14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-013 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025年3月11日上午9:30以通讯方式召开；会议通知已于2025年3月7日以电子邮件方式发 出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-012 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更； 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股票质 押给浙商证券股份有限公司。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 股东 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 一大股 | 数量（万 | 质权人 | 质押用途 | 名称 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份解 除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-011 北京直真科技股份有限公司 2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股份 质押产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险； 3、若后续如出现平仓风险，王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等 措施应对风险； | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 起始日 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-010 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 股东 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 一大股 | 数量（万 | 质权人 | 质押用途 | 名称 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 东及其 | 股） | | | 比例 | 比例 | 押 | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | 浙商证券 | | | | | | | | | | | | | | 2025年2 | 2026年2 | 个人资金 | 王飞雪 | 是 | 否 | 否 | 股份有限 | 200.00 | 8.03% | 1.92% | 月20日 | 月20日 | 需要 | | 公司 | 合计 | 200.00 | 8.03% ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年二月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、 ...

中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年二月 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及其保荐代表人胡冰洋、范晓玥根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京直真科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-2 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司中文名称：北京 ...

中航证券有限公司 关于 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年二月 发行保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"本保荐机构"）接受北京直 真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"直真科技"）的委托， 担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...

Merits Ir 植德律师事务 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2024]029-8号 二〇二五年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2024] 029-8号 致:北京直真科技股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《证券法律 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于北京直真科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函之回复报告》（修订稿） 信会师报字[2025]第 ZB10012 号 HITE S IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿） 信会师报字[2025]第 ZB10012 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120054 号) (以下简称"问 询函"）已收悉。立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"会计师"或 "我们"）作为北京直真科技股份有限公司(以下简称"发行人""公司""直 真科技")2021 年度、2022年度、2023年度财务报表审计机构,就问询函中与 会计师相关的问题进行了审慎核查,具体回复内容如下; 说明: | 黒体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体(不加粗) | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体(加粗) | 涉及申 ...