证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-032 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024年6月14日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯等方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已 于2024年6月13日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-034 北京直真科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日披露了《关于召 开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），定于2024年6月24 日以现场结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 2024年6月13日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议 增加2024年第一次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《北京直真科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上 股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后 ...

北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Company Limited 章 程 2024 年 6 月 1 北京直真科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京直真科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，发起设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 28 日在北京市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码为 : 110000011499260）。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，股票简称 "直真科技"，股票代码 003007。 第四条 公司注册名称：北京直真科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing ZZNode Technol ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-033 北京直真科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 14日召开了第 五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 基于对公司业务发展需求的考虑，公司拟增加经营范围"信息技术咨询服 务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理 咨询"。 变更后的公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系 统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造； 通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售； 货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；业 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-023 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股票质 押给财通证券股份有限公司。具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | | | | 占公司 | 股份限 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所持 | 总股本 | 售和冻 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | （万股） | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-022 北京直真科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0070 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-020 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 https://eseb.cn/1ehL4KFceIM参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员 有：公司董事长袁隽先生、独立董事乐君波先生、独立董事杨文川先生、独立董事 王帅女士、董事会秘书兼财务总监饶燕女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对 性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取大家的意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 15 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问 https://eseb.cn/1ehL4KFceIM或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会前提问。公 司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行解答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-019 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押 三、股东股份累计质押情况 及质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份办 理了解除质押及质押延期。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 114.00 | 4.58% | 1.10% | 2022年7 | 2024年 ...

北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10548 号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...