证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-044 北京直真科技股份有限公司 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中德证券有限责 任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京 清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行于2020年9月7日分别签署 了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内 容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了 切实履行，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。 公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第 十六次会议，2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于募投项目结项并 ...

法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦 | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | | | | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上海微迪加信息技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 70.00 | | 240.00 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 直真科技（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,128.26 | 8.04 | | 1,136.30 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 上 市 公 司 的 | 北京直真数据服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,137.02 | 135.00 | 11.04 | 8,260.98 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 子 公 司 及 其 | 司 | | | | | | | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财 ...

北京直真科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京直真科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京直真科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁隽、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人(会计主管 人员)胡旦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实 现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 对于公司经营中的主要风险分析，详见本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年 8月 27日 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-040 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 20 million and 26 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 41.16 million yuan in the same period last year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 22.53 million and 28.53 million yuan, compared to a loss of 44.35 million yuan in the previous year[8]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.20 yuan and 0.26 yuan, compared to a loss of 0.40 yuan per share in the same period last year[8]. Revenue and Operational Efficiency - The company reported an improvement in revenue structure, with a significant increase in software development business revenue compared to the previous year[12]. - The overall gross margin has improved compared to the same period last year due to the optimization of the revenue structure[12]. - The company is actively expanding its business and improving operational efficiency, which has laid a solid foundation for revenue growth[12]. Research and Development - The company maintains a high level of R&D investment, contributing to its financial performance despite the losses in the first half of 2024[12]. Compliance and Disclosure - The company will continue to comply with legal and regulatory requirements for timely information disclosure[13].

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-037 北京直真科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资 子公司。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。 一、注册登记情况 近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由上海市嘉定区市场监督 管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下： 法定代表人：夏海峰 成立日期：2024年7月03日 住所：上海市嘉定区静塘路988号2幢J 名称：上海直真节点科技有限公司 统一社会信用代码：91310114MADQDMQA21 注册资本：人民币500.0000万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-036 北京直真科技股份有限公司 | 和本市产业政策禁止和限制类项 | 训)；企业管理咨询。(除依法须经 | | --- | --- | | 目的经营活动。) | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 自主开展经营活动)(不得从事国家 | | | 和本市产业政策禁止和限制类项 | | | 目的经营活动。) | 二、变更后工商登记信息 名称：北京直真科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110114682851688K 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开公司2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 033）、《2024年第一次临时股东大会决议公 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0097 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及 《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-035 北京直真科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年6月24日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性 ...