证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-048 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024年10月30日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—— ...

北京直真科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-050 北京直真科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京直真科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-047 北京直真科技股份有限公司 关于中标结果公示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、中标信息 （一）联合体牵头人：北京直真科技股份有限公司 特别提示：本项目目前尚处于中标结果公示期，公司能否取得《中标通知书》并最 终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准， 公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《郑 州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）公共资源交易中心网站》等平台发布 了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、 维护、运营一体化一标段中标结果公告》，郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大 数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段（招标编号：HKG-JF- 202409006）中标候选人公示期满无异议，于2024年10月28日在郑州航空港经济综合实验区 （郑州新郑综合保税区）公共资 ...

关于变更定期报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-046 北京直真科技股份有限公司 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2024年10月26日 1 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年10月29日披露公司 《2024 年第三季度报告》，现根据公司《2024 年第三季度报告》编制工作进展情况，为 确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2024 年第三季度报告》披露时间变更为2024年10月31日。 敬请广大投资者注意公司《2024年第三季度报告》披露日期变更，及时查阅公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》相关信息。 ...

证券时报e公司讯，直真科技(003007)10月25日晚间公告，近日，中国招标投标公共服务平台等发布了 《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化 一标段中标候选人公示》，公司与河南智云数据信息技术股份有限公司组成的联合体为该项目中标候选 人之一。 该项目招标人为河南空港数字城市开发建设有限公司，项目建设费投标报价（含税）为9.02亿元，运营 费投标总报价（含税）为120%。 ...

关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-045 北京直真科技股份有限公司 本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正 式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准，公司将根 据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《郑 州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）公共资源交易中心网站》等平台发布 了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、 维护、运营一体化一标段中标候选人公示》，北京直真科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与 河南智云数据信息技术股份有限公司组成的联合体为该项目中标候选人之 一。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 （三）招标人名称：河南空港数字城市开发建设有限公司 特别提示： （四）招标代理机构名称：恒信咨询管理有限公司 （五）项目内容： 1 一标段：建设规 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-043 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2024 年 9 月 26 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体监 事。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 2 经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发 ...

北京直真科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定、《北京 直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关制度的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能 ...

北京直真科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-8 | 关于北京直真科技股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11171号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京直真科技股份有限公司（以下简称 "直真科技"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 直真科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-042 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资 金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股 份有限公司截 ...