独立董事2023年度述职报告 （罗建钢） 北京直真科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人罗建钢，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生 导师，高级会计师，研究员。现任中国财政科学研究院研究员。历任湖南省财政厅行财处干 部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理 局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、 综合政策研究室主任 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-012 北京直真科技股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励 计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划""本次激励计划"）第一个行权期未满足行权条件的股票期权进行注销， 合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。本次注销部分股票期权事项已取得公 司2022年年度股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<北京直 真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京直 真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00- ...

北京直真科技股份有限公司2023年年度报告全文 北京直真科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京直真科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-013 一、主要财务数据 北京直真科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京直真科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 55,132,682.88 | 45,993,566.95 | 19.87% | | 归属于上市公司股东的净利 | -14,465,7 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-005 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年4月24日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷涛、夏海峰、王玉玲，独 立董事乐君波、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报 告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-011 北京直真科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预 计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于日常生产 经营需要，2024年度公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、北京得度科技有限公司、 深圳国泰道合科技有限公司将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方提供服务、采 购服务等。公司预计2024年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1200.00万元。公司 2023年度实际发生的日常关联交易总额为361.61万元。 此事项已经公司第五届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过，关联董事袁 ...

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、年度履职概况 2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。 北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、基本情况 （王帅） 本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历， ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-016 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） （以下简称"《解释第16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部 上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 北京直真科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定，北京直真科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对相关会计政策进行相应变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。根据《深圳证券交 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-006 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...