公司声明 证券简称：欣贺股份 证券代码：003016 欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年七月 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 / 30 风险提示 一、欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划须经公司股东大会审议通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 30 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系欣贺股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"、"欣贺股份"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-052 欣贺股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次 董事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过专人、电子邮件或传 真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人； 公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召 开符合《公司法》、《公司章程 ...

为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性， 实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届 董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事会薪酬与 考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前 30 万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领 取薪酬，不再另行发放津贴。 特此公告。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-053 欣贺股份有限公司 关于公司部分董事薪酬调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司部分董事薪酬调整的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议通过。现将有关内容公告如下： 欣贺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 1 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 欣贺股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-055 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次监事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过专人、电子邮件或 传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管 ...

证券简称：欣贺股份 证券代码：003016 欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年七月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 / 32 风险提示 一、欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划须经公司股东大会审议通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 32 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系欣贺股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"、"欣贺股份"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 ...

欣贺股份有限公司 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他有关法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 2024 年 7 月 8 日 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 欣贺股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订《欣贺股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对 本次员工持股计 ...

欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"欣 贺股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"本计划草案"）的规定，制定《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管 理办法》（以下简称《员工持股计划管理办法》）。 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。 第三条 公 ...

欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论 与分析，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事 项发表审核意见如下： 欣贺股份有限公司 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-051 公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】 法定代表人：孙柏豪 欣贺股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董 事会第三十五次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》、《关于变 更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，决定对公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象持有的部分已获授但尚未解锁的合计 6.6 万股限制性股 票进行回购注销；于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第三十七次会议，于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条 款的议案》，决定对公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-050 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘 ...