第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 15 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-075 欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司董事会 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...

欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-077 3、注册资本：10,000 万元 1、投资标的名称：欣贺腾盈投资有限公司，以下简称"欣贺腾盈"（最终 以工商登记机关核准登记名称为准）。 2、投资金额：欣贺腾盈注册资本为 10,000 万元，欣贺股份有限公司（以下 简称"公司"）持股比例 100%。 3、风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确 定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、产业政策、经营管 理、投资收益不确定等方面的风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资成立全资子公司的议案》。公司为了拓展创新业务，响应政府政策进 行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司以自 有资金投资 10,000 万元 ...

财务总监候选人周晓青先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》规定的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具 备担任公司财务总监的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名周晓青先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 欣贺股份有限公司董事会提名委员会 欣贺股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任财务总监的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于变 更公司财务总监的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进 行了审查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司财务总监候选人周晓青先生个人履历等相关资料，未发现其存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 ...

关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监陈国汉 先生提交的书面辞职报告。陈国汉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，陈国汉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理 职务。 截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司 股份 47.41 万股。陈国汉先生作为公司董事、副总经理，将继续遵守《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规的规定。 公司及董事会对陈国汉先生在任职公司财务总监期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-076 ...

注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-074 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 招商银行点金系 | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金 和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：1、公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-073 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 单位：人民币万元 序号 产品名称 签约银 行 产品类型 投资金额 起息日 到 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-072 欣贺股份有限公司 关于股东所持公司股份被司法强制拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门骏胜"）被司法拍 卖的欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）19,538,880 股无限售流通股已全部 完成过户登记手续，厦门骏胜不再持有公司股份。厦门骏胜不属于公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人，也不是公司第一大股东及其一致行动人，其所持公 司股份被司法拍卖且完成过户登记不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司 持续经营产生不利影响。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中登结算公司"）系统查询，获悉公司股东厦 门骏胜被司法拍卖的 19,538,880 股公司股票已全部完成过户登记手续。现将具体 情况公告如下： 一、本次司法拍卖基本情况 福建省厦门市中级人民法院于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-069 欣贺股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》全文及其摘要。《2024 年半年度报告摘要》同时刊载于《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 监事会发表如下 ...

欣贺股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为提高欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称" ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-066 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制符 合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 ...