证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-049 欣贺股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与认购投资基金份额的议案》，同 意公司与厦门思明建发产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、黄文增、柯淮诚 共同参与认购投资基金厦门建发长榕贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"长榕贰号"）份额并签署《厦门建发长榕贰号股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》，其中公司以自有资金认购出资额 3,000 万元人民币，占长榕贰 号出资总额的 24.79%，该基金主要投资于医疗健康、先进制造、TMT 消费领域 的成长初期或中后期的项目。长榕贰号已在中国证券投资基金业协会完成私募投 资基金备案。 注：以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾 数不符，是四舍五入所致。 （二）变更后工商登记情况 具体内容详见公司分别于 2022 ...

2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除 息参考价格如下：按公司总股本每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股 本（包含已回购股份）*10，即每 10 股现金红利（含税）=2.246492 元=96,564,280.54 元÷429,844,698 股*10。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日 收盘价-0.2246492 元/股。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-048 欣贺股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，欣贺股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持 有的股份不享有利润分配的权利。因 ...

公司于近日通过互联网公开信息查询，获悉福建省厦门市中级人民法院将于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时止（延时除外）在京东网络司 法拍卖平台上（网址：https://paimai.jd.com）公开拍卖公司股东厦门骏胜所持有 的公司 19,538,880 股无限售流通股，占公司总股本 4.55%。现将具体情况公告如 下： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-047 欣贺股份有限公司 关于股东所持公司股份被司法强制拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "厦门骏胜"）共持有欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）19,538,880 股股 份，占公司总股本的 4.55%，厦门骏胜不属于公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人，也不是公司第一大股东及其一致行动人，其所持公司股份被司法拍卖 不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。本次司法 拍卖不涉及集中竞价交易或大宗 ...

同时公司不断探索腾讯微商城平台，通过品牌小程序、企业微信和导购助 公司报告 | 公司点评 调整盈利预测，维持"增持"评级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1,742.62 | 1,758.79 | 1,814.19 | 1,907.08 | 2,062.13 | | 增长率 (%) | (17.09) | 0.93 | 3.15 | 5.12 | 8.13 | | EBITDA( 百万元 ) | 413.89 | 386.74 | 356.18 | 372.87 | 367.07 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 129.13 | 100.14 | 80.17 | 89.20 | 101.02 | | 增长率 (%) | (55.03) | (22.4 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-044 欣贺股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全 体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由全体董事共同推举孙柏豪先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 公司在董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满止。公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下： | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | ...

特别提示： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-042 欣贺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案1、议案5-议案15对中小投资者单独计票。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 281 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 22 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《欣 贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 八次会议决议公告》《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》 《欣贺股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》《欣贺股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告》《欣贺股份有限公司关于召开 2023 年 ...

欣贺股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会高级管理人员候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对第五届董事会高级管理人员候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下： 综上，我们同意提名孙柏豪先生、陈国汉先生、朱晓峰先生、熊希先生为公 司第五届董事会高级管理人员候选人，具体职务为：拟聘任孙柏豪先生为公司总 经理，拟聘任陈国汉先生、朱晓峰先生、熊希先生为公司副总经理，拟聘任朱晓 峰先生为公司董事会秘书，拟聘任陈国汉先生为公司财务总监。 欣贺股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 5 月 22 日 经审阅公司第五届董事会高级管理人员候选人：孙柏豪先生、陈国汉先生、 朱晓峰先生、熊希先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-046 欣贺股份有限公司 聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、 林宗圣先生、陈国汉先生； （二）独立董事：梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士。 公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届 满之日止。公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事 ...

欣贺股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全 体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由全体监事共同推举林朝南先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-045 公司选举林朝南先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第五届监事会任期届满为止。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计 ...