二、2024 年履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年本人在公司任职期间，以现场或通讯的方式参加了全部 3 次董事会 会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，充分发表客观谨慎、专业独立的意见， 对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人在 2024 年 1-8 月任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，切实维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年内本人履职情况述职如下： 一、个人基本情况 何明阳，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，现任常州大学石油化工学院教授。2019 年 2 月至 2024 年 8 月，担任公司独 立董事，于 2024 年 8 月任期届满，不再担任公司独立董事。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年8月起担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》的要求，在 2024 年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利， 及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。以下为本人 2024 年履职情况： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，英国卡迪夫大学访问学者。2007 年 7 月至今，任北京国家会计学院副教授。 2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 联泓新材料科技股份有限公司 1、出席董事会会议情况 本人自 2024 年 8 月任公司独立董事以来，公司共召开 3 次董事会会议，本 人现场出席 1 次，以通讯方式参会 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年 8 月正式任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及公 司董事会相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章的规定和要求，在完 善公司治理、加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系建设等方面，积极运 用自身专业知识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行使独立董事权利，充 分发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董事的价值，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人任公司独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 韩华，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 律师。现任广东华商律师事务所高级合伙人，广东华商（北京）律师事务所主任、 合伙人。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 联泓集团有限公司 | 67463.44 | 50.51 | -1675.76 | | 中国科学院控股有限公司 | 33748.00 | 25.27 | 不变 | | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4170.30 | 3.12 | 不变 | | 杭州恒邦投资有限公司 | 2251.19 | 1.69 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金 | 595.41 | 0.45 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 452.35 | 0.34 | -188.23 | | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金 | 374.63 | 0.28 | 新进 | | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 347.44 | 0.26 | 不变 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司-天弘中证光伏产业 | | | | | 指数型发 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-006 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 13:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公 司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事分别向董事会提交了《 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 1 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人（会 计主管人员）李小祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标等前瞻性的内容，系公司管理 层的初步规划，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于 宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"中描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1, ...

一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为 100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后， 可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。 为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定，在兼顾 股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润 分配，方案如下： 以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元 （含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于优化控股子公司资本结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称"联泓格润"） 资本结构，支持其业务发展，加快新能源材料和生物可降解材料一体化项目建设， 进一步实现公司在新能源材料、生物可降解材料等领域产业布局，联泓新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向联泓格润进行永续债权投 资。 上述事项已于 2025 年 3 月 26 日分别经公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。本次投资不属于关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、与公司的关系：联泓格润为公司控股子公司。 4、主要财务数据：截至2024年12月31日，联泓格润经审计总资产410,415.42 万元，总负债 360,901.90 万元，净资产 49,513.52 万元，2024 年度营业收入 0 万 元，净利润-4 ...

关于本报告 报告说明 本报告是联泓新材料科技股份有限公司（简称"联泓新科"、"公司"）独立发布的第二份《环 境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向各利益相关方呈现公司在环境、社会及公司 治理等方面的管理实践，以及履行相关责任的工作表现。 时间范围 组织范围 露范围一致。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等相关规定编制。 联系方式 公司十分重视各利益相关方的意见和建议，并以此为基础持续完善报告，不断提升公司的环境、社会及公司治理表现。欢迎读者通过以下方式与公司联系： 地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区） 电话：010-62509606 邮箱：levima@levima.cn 本报告覆盖周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为提高报 告可读性，部分内容超出上述范围，溯及以往。 本报告内容覆盖联泓新科及主要子公司，与联泓新科 2024 年度报告披 数据说明 本报告的数据、案例均来自公司的内部文件、统计报告及履行相关责任 情况的汇总和统计。 ...