联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-108 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District, Beill lic accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025BJAA11B0049 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集 资金金额为 ...

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: blic accountants Donacheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0048 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联泓新科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于 议。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 234,442,506.28 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后， 可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。 为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定，在兼顾 股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润 分 ...

联泓新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、 经审核，我们认为：公司已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形成了 规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管规则的要求。 公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建 设、内控制度执行和监督的实际情况。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年年度 报告、2024 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 吴绍臣 周井军 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第三届监事会第四次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-015 联泓新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-014 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 一、召开会议的基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 8 月担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，认真行使权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、本人基本情况 王国良，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授级高级工程师，现任中国石油和化工勘察设计协会高级顾问、河南省石 油学会理事长。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1 委员、审计委员会委员，202 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，于 2024 年 8 月任期届满。在 2024 年任职期间能够严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》及公司董事会相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在完善公司治理、加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系 建设等方面，积极运用自身专业知识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行 使独立董事权利，充分发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董 事的价值，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年内本人任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 1 严格按照有关法律法规以及各专门委员会议事规则等相关规定积极履行职责并 向董事会提出专门委员会意见，有效促进公司内控体系的不断完善和稳健发展。 本人积极参与公司重大事项决策与各项会议，对公司治理与规范运作、定期 报告、内部控制体系建设与评价、关联交易、利润分 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求， 在任职期间积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司 的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥 了独立董事及相关专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，现任大华会计师事务所合伙人。2019 年 2 月至 2024 年 8 月， 担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能 ...