联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA11B0046 联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ic accountants No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 010) 6554 7190 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《联泓新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行职 责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 21 项议案，会议召开程 序合法合规。监事会召开及审议议案如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 3．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 1．《关于 2023 年度监事会 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司完成《2024 年 度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 1,952,477.09 | | 1,702,434.53 | 15% | | 负债合计 | 1,166,381.69 | | 919,464.00 | 27% | | 所有者权益合计 | 786,095.40 | | 782,970.53 | 0.4% | 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期末，资产总额较上年同期增加 15%，主要原因为报告期内新增项目 投资，公司总资产增加。 三、现金流量表主要数据 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为收到的政府 补助较上年同期减少。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为项目投资所 需的银行借款同比增加。 2、报告期末，负 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-014 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 26 日经 公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 1 投票时间内通过上述系统行使表决权； ...

联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-015 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报 ...

关于公司 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第三届监事会第四次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 联泓新材料科技股份有限公司监事会 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年年度 报告、2024 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 ...

1 数据计算结果按四舍五入原则保留小数点后两位数字，下同。 1 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-005 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东减持股份计划实施完成的公告 股东联泓集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 在巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》。公司控股股东 联泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）计划在该公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 40,067,040 股，减持比例不超过公司总股本的 3.00%。其中，以集中竞价方式减 持不超过 13,355,680 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方 式减持不超过 26,711,360 股，减持比例不超过公司总股本的 2.00%。 公司于近日收到联泓集团出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》， 获悉联泓集团 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-003 联泓新材料科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 | 姓名 | | 增持时间 | | | 本次增持 | 本次增持 | 本次增持 | 本次增持后 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 前持股数量 | 数量 | 均价（元 | 持股数量 | 股比例 | | | | | | | （股） | （股） | /股） | （股） | （%） | | 郑月明 | 2025 | | 年 | 2 | 9,740,734 | 700,000 | 12.77 | 10,440,734 | 0.7817 | | | 月 | 24 | 日 | | | | | | | | 蔡文权 | 2025 | | 年 | 2 | 3,318,703 | 156,900 | 12.77 | 3,475,603 | 0.2602 | | | 月 | 24 | 日 | | | | | | | | 赵海力 | 2025 | | 年 | 2 ...

| 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 联泓集团有限公司 | | | 住所 | | 西藏自治区山南市乃东区湖北大道南延伸线东侧、和平南路 南北两侧贡康小区金包银项目 | 2 栋 1 单元三楼 302-2 号 | | 权益变动时间 | | 2025 年 1 月 25 | 日-2025 年 2 月 24 日 | | 股票简称 | 联泓新科 | 股票代码 | 003022 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类 （A 股、B 股等） | | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | | 1,429.50 | 1.07% | | 合 计 | | 1,429.50 | 1.07% | 1 | 本次权益变动方式 （可多选） | 通过证券交易所的集中交易  通过证券交易所的大宗交易  | | | | --- | --- | --- | --- | | | 其他 □（请注明） | | ...