levima 號 联泓新科 股票代码: 003022 2024 半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT ging 联泓新材料科技股份有限公司 LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORPORATION 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人(会计 主管人员)李小祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现 取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司面临 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩华，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司全部募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股份有限 公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对联泓新科本次全部募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874.56 万元，扣除各项发行费用人民币 7,874.56 万元后，实际募集资金金额为人民币 161,000.00 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名孙娜 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-025 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 为满足公司战略发展需要，进一步完善治理架构，提升环境、社会及治理 （ESG）管理水平，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会战 略委员会更名并修订议事规则的议案》，同意将董事会下设的"战略委员会"更 名为"战略与 ESG 委员会"，并同步修订该专门委员会议事规则，在原有职责 基础上增加 ESG 管理职责等内容。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 | 资决策的效率和决策的质量，提升公司环 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024- 028 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 26 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的议案》 1 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行 股票募投项目均已结项，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金专户余额 8,172.54 万元（截至 2024 年 6 月 30 日金额，含节余募集资金金额、理财收益、 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充 流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874. ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-027 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 23 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 26 日经 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律 法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名韩华 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...