上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：思进智能成形装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受思进智能成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司召开 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 人员姓名 （排名不分先后） 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）、深交所互动易"云 访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 05 月 16 日下午 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）、深交所互动易"云访谈" 栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司 接待人员姓名 董事长/总经理：李忠明先生 副总经理/董事会秘书：周慧君女士 财务总监：李丕国先生 独立董事：李良琛先生 独立董事：徐大卫先生 国元证券股份有限公司保荐代表人：吴健先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 15 ...

舆情管理制度 思进智能成形装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《思进智能成形装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独立董事职责。在 2024 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司 生产经营情况，自觉加强学习调研，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、 公正、负责地审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利 益，现将 2024 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李良琛，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在浙江省建筑材料 ...

思进智能成形装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定及《思 进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 本制度所称"信息披露"是指在法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规 定的时间内以规定的披露方式将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的信息及国务院证券监督管理机构要求披露的信息在 规定的媒体上公布。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券 ...

思进智能成形装备股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | 第一章 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 3 - | | | 第三章 股份 - | 3 - | | | 第一节 股份发行 - | 3 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 7 - | | | 第一节 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 36 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理 ...

思进智能成形装备股份有限公司 股票： （一） 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐大卫，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，2009 年毕业于德国马格德堡大学企业管理专业，硕士研究生学历，注册会计师。2010 年 10 月至 2022 年 4 月，历任宁波水表（集团）股份有限公司子公司宁波豪仕达仪表 科技有限公司总经理助理、财务总监，宁波水表（集团）股份有限公司财务部部长、 董事会秘书、财务总监职务。2022 年 5 月至今，任宁波市江北金力玻璃制品有限 公司执行董事。2023 年 9 月至今，任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况说明 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》等相关规定进行了独立性自查，确认已满足各项监管规定中对于出任 公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会；董事会对本 1 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2024 年 11 月修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了《关于 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 思进智能成形装备股份有限公司 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 012 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 一定市值的社 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度（以下或称 "报告期"）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 了天健审〔2025〕7001 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智 能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 1 2 单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动幅度 货币资金 245,393,423.03 138,810,395.30 76.78% 交易性金融资产 80,000,000.00 90,000,000.00 -11.11% 应收票据 463,973.15 3,327,311.35 -86.06% 应收账款 56,915,770.55 56,023,015.95 1.59% 应收款项融资 50,834,324.91 62,805,620.88 -19.06% 预付款项 377,125.24 ...