思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 根据天健提供的资料，2024 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 | | 2011 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理 人员薪酬确认及 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪 酬确认及 2025 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提 交公司股东大会审议。 一、根据公司《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 （公告编号：2024-027），公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人 民币 718.54 万元，具体内容详见《2024 年年度报告》之"第四节 公司治理" 相关内容。 二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年度公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 015 思进智能成形装备股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 023 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2025 年 05 月 16 日（星 期五）15:00-17:00 举办思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 思进智能成形装备股份有限公司 一、网上业绩说明会安排 召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼 董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事 徐大卫先生、国元证券股份有限公司保荐代表人吴健先生 召开方式：网络互动方式 二、征集问题事项及投资者参加方式 （一）投资者可通过以下两种方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 017 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付 款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在 公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用 于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担 保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环 使用。 2024 年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下： 单位：人民币万元 | 银行名称 | 授信额度 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行宁波国家高新区支行 | 12,000.00 | | | | 5,568.58 | | 中国银行 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 014 思进智能成形装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司高级管理人员离任的情况 金利标先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。其任职资格和聘任程 序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 根据《思进智能成形装备股份有限公司公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 020 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-09:25、 09:30-11:30、13 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025 - 007 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 4 月 14 日向全体监事 发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰 先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、 对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 006 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发出，本次会议以 现场及通讯相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2024 年度 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 010 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 52,058,152.30 | 47,325,593.00 | 58,749,012.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | 181,779,361.08 | 97,589,865.72 | 139,318,254.62 | | 东的净利润（元） | | | ...