证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 086 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：思进智能成形装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受思进智能成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n■现场参观 □电话会议 \n□其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 （排名不分先后） | 中信证券：胡彬、安家正 通用技术创投：侯锐骁 | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 日上午 | 10:00 - 11:45 | | | 地点 公司五楼会议室 | | | | 董事会秘书/副总经理：周慧君女士 | ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-083 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 085 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 084 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用 效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 30 日 在 《 证 券 日 报 》、 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 081 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高 公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 082 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年第三季度报告》，主要内容为 2 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is expected to be between RMB 148 million and RMB 157 million, representing a year-on-year increase of 126.25% to 140.00% compared to RMB 65.42 million in the same period last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 92 million and RMB 99 million, reflecting a year-on-year growth of 48.75% to 60.06% compared to RMB 61.85 million last year[2]. - For Q3 2024, the estimated net profit attributable to shareholders is projected to be between RMB 29 million and RMB 36 million, indicating a year-on-year increase of 44.04% to 78.81% compared to RMB 20.13 million in Q3 2023[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 is expected to be between RMB 28 million and RMB 35 million, showing a year-on-year growth of 47.97% to 84.97% compared to RMB 18.92 million last year[2]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is expected to be between RMB 0.63 and RMB 0.66, compared to RMB 0.28 per share in the same period last year[2]. Business Operations - The company has seen a growth in delivery volume due to the completion of high-position, large-diameter, and customized heavy equipment orders[4]. - The company continues to focus on its main business and has increased R&D efforts for new products, enhancing its core technology and brand advantages[4]. - The company anticipates a substantial increase in both revenue and profit due to the expansion of application fields and markets in downstream industries[4]. Non-Operating Gains - Non-operating gains from asset disposal at the production base contributed approximately RMB 55.28 million to the after-tax net profit for the first half of 2024[5]. Financial Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and specific financial figures will be disclosed in the Q3 2024 report[6].

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 | | 投资者关系活动 类别 | ■现场参观 □其他 宏阳投资：史骁慧、翁晨晨 东昀投资：饶高亮 新程光远资管：李宇新 煜昇基金：史宏刚、沈亦 象树资产：胡宇桥 瑞祥资产：余斌 | □电话会议 | | 参与单位名称及 | 瀚禾投资：张益珉 金永信投资：杨增荣、边兴 | | | 人员姓名 | 舟山世豪：戴六同 恒宇科技：杨剑飞 ...