证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-056 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 1、第四届监事会第十七次会议决议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-058）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-055 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体董事发出，本次会议 以现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第四届 董事会现任非独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 061 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李良琛先生为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为思进智能成形装备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 062 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名徐大卫先生为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为思进智能成形装备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 059 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年8月12日09:15-09:25、 09 ...

思进智能成形装备股份有限公司 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 057 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门会议审查，董事会审议确定 李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立 董事候选人简历详见附件）；经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门 会议审查，董事会审议确定李良琛先生、徐 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于收到搬迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司搬迁情况概述 2019 年 4 月，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波 国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新区不动产登记服务中心）（现 名为：宁波高新区自然资源整治中心（宁波高新区不动产登记中心），以下简称 "收储方"）签订了《高新区国有建设用地使用权收购协议》（甬高土整【2019】 第 02 号），约定由收储方收购公司位于江南路 1832 号的 15,653.5 平方米（约 23.48 亩）工业/工交仓储用地，收购价款为人民币 6,500.55 万元（含房屋土地、 设施设备和附属物的评估补偿补助奖励等）。公司需在 2022 年 6 月 30 日前将搬 迁完毕的房屋土地交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注 销手续。 2022 年 5 月，公司与收储方签署了《关于甬高土整【2019】第 02 号的补充 协议》，约定在 2023 年 6 月 30 日前，公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空 并通过验收交付给收储 ...

2024 年半年度业绩预告 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 2024 年半年度，公司确认了位于江南路 1832 号生产基地的资产处置收益， 上述收益为非经常性损益，增加了公司 2024 年半年度税后净利润约人民币 5528.48 万元。 思进智能成形装备股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 11,600 万元 – 12,500 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 156.17% – 176.0 ...

2022 年 12 月 31 日前，公司已将涉及的不动产权证上交收储方，并于 2023 年 1 月初配合收储方完成了注销手续。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 052 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司生产基地搬迁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 2019 年 4 月，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）与宁 波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新区不动产登记服务中心） （现名为：宁波高新区自然资源整治中心（宁波高新区不动产登记中心），以下 简称"收储方"）签订了《高新区国有建设用地使用权收购协议》（甬高土整 【2019】第 02 号），约定由收储方收购公司位于江南路 1832 号的 15,653.5 平 方米（约 23.48 亩）工业/工交仓储用地，收购价款为人民币 6,500.55 万元（含 房屋土地、设施设备和附属物的评估补偿补助奖励等）。公司需在 2022 年 6 月 30 日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权 属变更或注销手续。 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 051 （一）投资风险分析 尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银 行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有 投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项 投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响，而导致实际收益不可预期的风险。 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 ...