鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定， 公司应对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批 程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意公司在 2024 年度利润分配方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过并 实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格进行调整。 2、回购注销部分限制性股票 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票 期权行权价格及回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）和《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）和《公司章程》的 有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会已对本 次拟调整 2021 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-008 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由 公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。 表决结果：赞成 5 票 ...

经审查，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实施情况作 出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事 项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交至公司董事会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会 议决议》签署页） 独立董事签署： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 3 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 28 日 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈志杰、主管会计工作负责人汤力及会计机构负责人（会计 主管人员）汤力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告"第三节、管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营 可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金 转增股本。 2 | 第一节 | 重要 ...

010 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025- 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 3 股 （含税），不以公积金转增股本。 ●公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 1 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 042 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市振邦智能 科技股 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-007 深圳市振邦智能科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15：30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 1 误导性 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-005 重要提示： ● 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高额度不超 过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。 ● 公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届 监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种， 但不排除该等投资出现波动的风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项 目建设正常运作的情况下，公司拟 ...

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-004 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授 信额度内全权处理公司及其全资子公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但 不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）， 由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信 的事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及全资子公 ...